بعد كسب 5 ملايين في عالم العملات الرقمية، الهدف الأساسي هو "الامتثال، والأمان" لوضع الأموال في التنفيذ، وفيما يلي ثلاث طرق رئيسية تم التحقق منها في السوق، جميعها تعتمد على "الهوية الحقيقية، والشرعية":.

1. السحب المباشر من البورصات الرئيسية: اختر بورصات كبيرة مثل BN التي تتمتع بالامتثال القوي، وقم بتحويل العملات الرقمية مباشرة إلى اليوان أو العملات الأجنبية الشائعة، ثم اسحبها إلى بطاقة البنك الخاصة بك التي تحمل اسمك الحقيقي. المفتاح هو التأكد من تطابق معلومات حساب البورصة ومعلومات بطاقة البنك تمامًا، لتجنب التدقيق الناتج عن عدم تطابق المعلومات.
2. تحويل الحسابات الخارجية (مناسب لمن لديهم احتياجات للسفر إلى الخارج): فتح حسابات بنكية في سنغافورة وهونغ كونغ وغيرها من الأماكن عبر قنوات رسمية، ثم تحويل الأصول إلى العملات الأجنبية المقابلة وسحبها من البورصة. يجب توضيح الغرض من الحساب بصدق عند فتحه، لتجنب قيود على الحساب بسبب "عدم وضوح غرض الأموال".
3. سوق C2C للتداول من نظير إلى نظير: قم بتصفية التجار ذوي السمعة العالية وحجم التداول الكبير في قسم C2C بالبورصة، وأكمل المعاملات من خلال طريقة الدفع المعتمدة على الهوية. اختر أولاً القنوات التي تدعم "التداول المضمون"، واحتفظ بسجل كل عملية تحويل وأدلة المحادثة لتقليل مخاطر الطرف الآخر.

تجنب مخاطر السحب الكبير: 3 طرق لتجنب رقابة البنك

تكون البنوك حساسة تجاه الأموال الكبيرة والمصادر المجهولة، سحب 5000000 يحتاج إلى تجنب علامة "الصفقات المشبوهة" بشكل خاص، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- سحب مبالغ صغيرة بشكل متقطع، والتحكم في التردد: تجنب سحب أكثر من 100,000 يوان دفعة واحدة، وتنفيذ العمليات على عدة مرات وعبر فترات زمنية مختلفة (مثل 1-2 مرة أسبوعيًا)، لتقليل "شذوذ" المعاملة الواحدة.
- قبل "تربية بطاقة"، بناء الثقة: قبل السحب من 1-3 أشهر، استخدم بطاقة البنك المستهدفة بشكل متكرر في النفقات اليومية، أو شراء المنتجات المالية من البنك أو الاحتفاظ برصيد ثابت، مما يجعل البنك يعتبرك عميلاً "متميزاً ومستقراً".
- تنفيذ العمليات بشكل منظم، والاحتفاظ بالأدلة: حاول سحب الأموال في أيام العمل المصرفية (9:00-17:00)، وتجنب السحب في أوقات التداول غير العادية مثل منتصف الليل أو الفجر؛ بعد كل عملية سحب، احتفظ بسجلات التحويل من البورصة وإثباتات المعاملات C2C، لتكون جاهزة للتحقق من قبل البنك.

استجابة طارئة لإدارة المخاطر: التعاون بهدوء هو المفتاح

إذا تم تجميد بطاقة البنك أو تقييدها بسبب المخاطر، فلا داعي للذعر، فقط اتبع العملية التالية:

1. اتصل بخدمة العملاء في البنك في أسرع وقت ممكن، وحدد سبب التحكم في المخاطر (مثل "مصدر الأموال يحتاج إلى التحقق")؛
2. وفقًا لمتطلبات البنك، تقديم سجلات معاملات العملات المشفرة (مثل لقطات شاشة لأوامر البورصة)، ومعلومات الهوية الشخصية وغيرها من المواد الداعمة، توضيح أن الأموال هي "إيرادات استثمار قانونية"؛
3. انتظر بصبر مراجعة البنك، وتجنب إجراء العمليات المتكررة على الحساب أو تقديم الشكاوى المتكررة، عادةً ما يمكن رفع القيود خلال 1-7 أيام عمل.