الشرطة الألمانية تغلق منصة eXch للعملات الرقمية المرتبطة بالهجوم الإلكتروني وتصادر 38 مليون دولار

نفذت السلطات الألمانية عملية واسعة النطاق ضد منصة العملات الرقمية eXch، التي يُشتبه في تورطها في غسيل الأموال الناتج عن هجمات قرصنة كبيرة. خلال العملية، تم مصادرة 38 مليون دولار وتم فعلياً إنهاء نشاط مشروع eXch الذي استمر لمدة 9 سنوات.

تفاصيل العملية

وفقًا لبيانات الشرطة الجنائية الفيدرالية والمكتب المركزي في فرانكفورت لمكافحة الجرائم الإلكترونية، يُشتبه في أن eXch تعالج أموالًا من عدد من أكبر سرقات العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. على وجه الخصوص، قد تكون المنصة قد استخدمت في غسل جزء من الأموال المسروقة نتيجة لهجوم حديث على بورصة كبيرة بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار. وتعتقد السلطات أن هذا الهجوم مرتبط بمجموعة القراصنة الكورية الشمالية المعروفة باسم لازار.

الميزات الفنية eXch

تقدم eXch للمستخدمين إمكانية تبادل مجموعة واسعة من الأصول الرقمية دون التحقق من الهوية. تم تقديم هذا النموذج، من ناحية، كأداة لضمان السيادة المالية. ومن ناحية أخرى، كان يخلق ظروفًا ملائمة لأولئك الذين يسعون لإخفاء مصدر الأموال.

الجوانب القانونية والآثار

إن إغلاق eXch يثير أسئلة هامة حول التوازن بين الاستقلال المالي ومنع الأنشطة الإجرامية. وغالبًا ما تجد مثل هذه المنصات، التي تركز على الخصوصية، مثل Tornado Cash، نفسها في منطقة رمادية بين الأدوات المالية القانونية ووسائل تعزيز التعتيم الإجرامي.

مقاييس غسيل الأموال

أظهرت أبحاث محلل البلوكتشين ZachXBT أنه قد تم غسل مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة المسروقة عبر eXch. ويشمل ذلك الأموال من هجمات قرصنة مختلفة، بما في ذلك الهجوم المذكور الذي تقدر خسائره بـ 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى سرقة من دائني Genesis بقيمة 243 مليون دولار.

شركة TRM Labs، المتخصصة في تحليل البلوكشين، أكدت ارتباط المنصة بغسل الأموال وأشارت إلى أن واجهة برمجة التطبيقات eXch استمرت في العمل حتى بعد الإعلان عن الإغلاق، معالجة المعاملات المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.

آفاق الأموال المسحوبة

الآن تواجه السلطات الألمانية مسألة مصير 38 مليون دولار التي تم الاستيلاء عليها. تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الألمانية بمصادرة كميات كبيرة من العملات المشفرة. قبل عام، تم الاستيلاء على 50,000 بيتكوين بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار من منصة دارك نت.

تأثير على سوق العملات الرقمية

• بيتكوين: 102 820 دولار (+3.4% خلال 24 ساعة)
• إيثيريوم: 2 330 دولار (+19% خلال 24 ساعة)

أخبار صناعة التشفير الحالية

• أليكس ماشينسكي من سيلسيوس حصل على 12 عامًا في السجن بدلاً من السنة المطلوبة
• تم تعطيل مشروع قانون العملات المستقرة في مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب الخلافات بين الأحزاب
• المحللون يناقشون العواقب المحتملة لصفقة استحواذ Deribit بقيمة 2.9 مليار دولار