الولايات المتحدة تشدد الإجراءات على مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا $10B

لقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية للتو عقوبات على 19 كيانًا في ميانمار وكمبوديا، متهمة إياهم بتنظيم عمليات احتيال ضخمة تسببت في خداع الأمريكيين وآخرين بما يقرب من $10 مليار. ما يثير القلق بشكل خاص هو كيف تعتمد هذه العمليات غالبًا على الأفراد الذين تم الاتجار بهم والذين تم إجبارهم على العبودية الرقمية.

في مدينة شوى كوكو في ميانمار، التي أصبحت الآن مشهورة كمركز احتيال، واجهت تسعة أهداف عقوبات. وفي الوقت نفسه، وجدت عشرة كيانات أخرى في كمبوديا نفسها في مرمى وزارة الخزانة.

لم يتردد جون ك هيرلي من مكتب إدارة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة في التعبير عن التهديد المزدوج الذي تشكله هذه الشبكات. لا تقتصر عمليات القرصنة في جنوب شرق آسيا على استنزاف حسابات الأمريكيين المصرفية فحسب - بل إنها أيضًا تحبس الآلاف في ظروف عبودية حديثة. لقد skyrocketed الأضرار المالية بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي، مما يقترب من علامة $10 مليار.

قام وزير الخارجية ماركو روبيو بتأطير العقوبات كوسيلة للحماية ضد الاحتيال على نطاق صناعي وسوء المعاملة الرهيب. الحقيقة هي أن العصابات الإجرامية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا تستهدف بشكل متزايد الأمريكيين من خلال مخططات احتيال إلكتروني متطورة.

فرضت العقوبات على عدة أفراد مرتبطين بجيش كاران الوطني (KNA)، وهي ميليشيا عرقية تتعاون مع الجيش البورمي. وفقًا للمسؤولين، استفاد الجيش الوطني الكاران من عمليات الاحتيال بشكل كبير في شوا كوكو. وتم فرض عقوبات على زعيمهم، ساو شيت ثو، بالإضافة إلى نوابه، تان وين وساو مين مين أو. كما تم إدراج عدة شركات مرتبطة بالجيش الوطني الكاران في القائمة.

لم ي逃逃 رجل الأعمال الصيني شي زهيجيان من الملاحظة أيضًا. لقد تم فرض عقوبات عليه وعلى شركاته - مجموعة ياتاي الدولية القابضة ومجموعة ياتاي الدولية القابضة في ميانمار - لتطوير مجمع ياتاي نيو سيتي في شوي كوكو. يُزعم أن هذا المجمع يستضيف القمار وتهريب المخدرات والدعارة وعمليات الاحتيال. أفاد الضحايا بأنه تم إغراؤهم بعروض عمل مزيفة، ثم تم احتجازهم وإجبارهم على تشغيل عمليات احتيال عبر الإنترنت تحت تهديد الضرب والاعتداء الجنسي.

في كمبوديا، فرضت العقوبات على أربعة أفراد وستة كيانات تدير مجمعات احتيالية مت disguised كأعمال شرعية في سيهانوكفيل وبافيت. قام المستثمرون الصينيون بإنشاء معظم المرافق ككازينوهات قبل تحويلها إلى مراكز احتيال استثمارية في العملات المشفرة تديرها ضحايا الاتجار بالبشر.

يأتي هذا الإجراء بعد عقوبات مايو السابقة التي تستهدف الكيان الوطني الكردي كمنظمة إجرامية عبر وطنية. بموجب هذه العقوبات، يتم حظر جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة، ويُمنع الأمريكيون من التعاملات التجارية مع هذه الكيانات.

لقد رأيت بنفسي كيف تستهدف هذه العمليات الأشخاص الضعفاء من جميع أنحاء آسيا، حيث تعدهم بعمل مشروع فقط لتقعهم في عبودية رقمية. إن إجراءات وزارة الخزانة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنني أتساءل عما إذا كانت كافية لتفكيك ما أصبح نظامًا إجراميًا متجذرًا بعمق بقيمة مليارات.