الحكومة الأمريكية تتخذ إجراءات ضد $10B عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا

وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 19 كيانًا في ميانمار وكمبوديا، متهمةً بتنظيم احتيالات تسببت في خداع الأمريكيين وضحايا آخرين بمليارات الدولارات. وفقًا للتقديرات الرسمية، أدت هذه الاحتيالات، التي غالبًا ما تُدار بواسطة عمال مُتاجَر بهم، إلى خسائر تقترب من $10 مليار.

كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن تسعة من الأهداف المعاقبة تقع في مدينة شواي كوكو، ميانمار، التي أصبحت مركزًا للاحتيال عبر الإنترنت. أما الأهداف العشرة المتبقية فهي كيانات مرتبطة بعمليات الاحتيال في كمبوديا.

وزارة الخزانة تستهدف مراكز الاحتيال الكمبودية

جون ك. هيرلي، وزير الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية، أكد على التهديد المزدوج الذي تشكله هذه الشبكات. وذكر أن الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا لا تعرض الأمن المالي لأمريكا للخطر فحسب، بل تجعل الآلاف عرضة للعبودية الحديثة. وأشار هيرلي إلى زيادة كبيرة بنسبة 66% في الخسائر مقارنة بالعام الماضي، مع اقتراب الإجمالي الآن من $10 مليار.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوضح أن التدابير تهدف إلى حماية الأمريكيين من الاحتيال واسع النطاق، والعمل القسري، وأشكال مختلفة من الإساءة. وأقر بالاتجاه المتزايد للمجرمين في جنوب شرق آسيا الذين يستهدفون المواطنين الأمريكيين وضحايا أجانب آخرين من خلال مخططات الاحتيال السيبراني.

استهدفت العقوبات الأفراد المرتبطين بجيش كارين الوطني (KNA)، وهي مجموعة ميليشيات عرقية تعاونت مع الجيش البورمي. واستشهدت الحكومة الأمريكية بمشاركة جيش كارين الوطني في مركبات الاحتيال في شوى كوكو، وفرضت عقوبات على قائدها، سو كيت ثو، بالإضافة إلى نوابه، تن وين وسو مين مين أو. كما تم فرض عقوبات على عدة شركات مرتبطة بجيش كارين الوطني، بما في ذلك شركة شيت لين مياين وشركة شوى ميت ثاونغ ين للصناعة والتصنيع.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شي تشيجيانغ، وهو رجل أعمال صيني، مع شركاته، مجموعة يatai الدولية القابضة ومجموعة ميانمار يatai الدولية القابضة. يُتهم تشيجيانغ وقادة KNA بتطوير مجمع يatai نيو سيتي في شواي كوكو، حيث يُزعم أنه يستضيف أنشطة غير قانونية مثل القمار، وتهريب المخدرات، وعمليات الاحتيال. تشير التقارير إلى أن بعض الضحايا تم إغواؤهم بعروض عمل مزيفة، وتم احتجازهم، وإجبارهم على المشاركة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وغالبًا ما تعرضوا للاعتداء الجسدي والجنسي.

فرض عقوبات من OFAC على الكيانات الكمبودية بسبب الاحتيال عبر الإنترنت وتهريب البشر

في كمبوديا، كانت العقوبات تستهدف أربعة أفراد وستة كيانات متهمة بتشغيل مجمعات احتيالية متنكرة في شكل أعمال شرعية، وخاصة في سيهانوكفيل وبافيت. تشمل الأفراد المتهمين دونغ لي تشنغ، شو آي مين، تشين آي لين، وسو ليان شينغ. كما تم فرض عقوبات على الكيانات التجارية المرتبطة بهؤلاء الأفراد، مثل TC Capital وKB Hotel وHH Bank.

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أن العديد من هذه المنشآت، التي بُنيت في البداية بواسطة مستثمرين صينيين ككازينوهات، أصبحت لاحقًا مراكز لعمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة التي غالبًا ما ارتكبها ضحايا متاجرة بالبشر. ظهرت تقارير عن سوء المعاملة والمشاركة القسرية في الاحتيالات عبر الإنترنت من مواقع مثل سيهانوكفيل وكازينو صن سكاي.

تتبع هذه العقوبات الأخيرة إجراء في مايو ضد الاحتيالات الإلكترونية في المنطقة، والتي استهدفت جيش كارين الوطني كمنظمة إجرامية عابرة للحدود. وتم إصدار العقوبات بموجب الأوامر التنفيذية 13581 و14014، مما يمنع جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة التابعة لجيش كارن الوطني وقادته ويحظر على الأمريكيين الانخراط في المعاملات التجارية المتعلقة معهم.

ذكرت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات صدرت بموجب سلطات متعددة، بما في ذلك الأوامر التنفيذية التي تستهدف المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، والأنشطة السيبرانية الخبيثة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والكيانات التي تهدد الاستقرار في ميانمار.