أستراليا تتحرك للحد من أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية وسط زيادة في أنشطة الاحتيال

تستعد وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية، AUSTRAC، للحصول على صلاحيات جديدة شاملة لتقييد أو حظر مجموعات كاملة من خدمات التشفير، مما يمثل أكبر توسيع لسلطتها منذ ظهور الأصول الرقمية.

التشريع المقترح، الذي يدعمه وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، سيسمح للرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بالتصرف بسرعة ضد المنتجات والخدمات أو قنوات التسليم عالية المخاطر دون الحاجة إلى إجراءات تنظيمية طويلة.

تستهدف AUSTRAC زيادة إساءة استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الأدلة على أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تُستغل بشكل متزايد في الاحتيال وغسل الأموال. وفقًا لبيانات AUSTRAC، تعالج هذه الآلات حوالي 150,000 معاملة سنويًا، بقيمة تقدر بحوالي $275 مليون.

alarms 85% من المعاملات ذات الحجم الكبير مرتبطة بنشاطات احتيالية أو مخططات “غسيل الأموال”، حيث يتم خداع الضحايا لنقل أموال غير قانونية إلى الخارج.

قال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، إن الوكالة يجب أن تكون قادرة على الاستجابة بشكل أسرع للتهديدات الناشئة. “نرى إساءة استخدام على نطاق يتطلب اتخاذ إجراءات أقوى”، قال. “سيسمح لنا هذا الإطار بالتصرف قبل انتشار الضرر.” وجدت فرقة العمل المعنية بالعملة المشفرة في الوكالة أن العديد من التحويلات المرتبطة بالاحتيال تتدفق إلى الولايات القضائية عالية المخاطر، حيث يرتبط الكثير من النشاط بشبكات الجريمة المنظمة.

الأستراليون الأكبر سناً الأكثر عرضة للخطر

أبرزت السلطات أن الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عامًا يمثلون حوالي 72٪ من إجمالي قيمة معاملات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، مما يجعلهم الأكثر تكرارًا والأكثر عرضة للخطر. قال مسؤولو AUSTRAC إن العديد من الأشخاص في هذه الفئة العمرية يقعون ضحية لمحتالين عبر الإنترنت يتظاهرون بأنهم مستثمرون شرعيون أو مسؤولون حكوميون.

لقد ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا من 23 جهازًا فقط قبل ست سنوات إلى أكثر من 2000 جهاز اليوم، مما يعزز الوصول والتعرض للاحتال. إذا تم تمرير التعديل الجديد، فسيمكن AUSTRAC من تعليق أو حظر منتجات أو قنوات معينة للعملات المشفرة عندما تصبح المخاطر “غير مقبولة.”

قال توماس إن السلطات الإضافية ست “تجهز AUSTRAC لحماية المجتمع بشكل أفضل” بينما يواصل المجرمون استغلال عدم الكشف عن الهوية وسرعة التمويل الرقمي.