تزايد المقتنيات الإجرامية في مجال العملات الرقمية إلى $75 مليار، وفقًا لتقارير Chainalysis بزيادة قدرها 359% منذ عام 2020

تتحكم الشبكات الإجرامية الآن في ما يقدر بـ $75 مليار من العملات المشفرة التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير قانونية، وفقًا لبيانات جديدة من شركة تحليل البلوكشين تغطي المعاملات حتى يوليو 2025. تمثل هذه الأرقام زيادة مذهلة بنسبة 359٪ منذ عام 2020، مما يبرز كيف نمت الاستخدامات غير المشروعة للعملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع الاعتماد المشروع.

تشكل أسواق دارك نت غالبية هذه الحيازات، حيث تتحكم تقريبًا في 46.2 مليار دولار. لقد تطورت هذه الشبكات تحت الأرض، التي تعود جذورها إلى طريق الحرير الشهير في عام 2011، إلى أنظمة بيئية متطورة، تستفيد من تقنيات الخصوصية والأدوات اللامركزية لتجنب الكشف. تشير التحليلات إلى أن هذه الأسواق قد استفادت أيضًا من سنوات من زيادة أسعار العملات المشفرة.

!

بينما تظل البورصات المركزية هي المنفذ الرئيسي لغسل الأصول الرقمية، فإن الأنشطة الإجرامية تتكيف. لقد انخفضت التحويلات المباشرة من المحافظ غير المشروعة إلى البورصات بشكل حاد، من 40% في 2021–2022 إلى 15% اليوم، حيث يعتمد المجرمون بشكل متزايد على الخلاطات، العملات الخاصة، والجسور عبر السلاسل لإخفاء حركات الأموال.

كما يسلط التقرير الضوء على سلوكيات مختلفة عبر أنواع الأصول. يتم تصفية العملات المستقرة عادةً بسرعة، حيث يتم تصفية 95% من الأموال في غضون 90 يومًا، في حين أن حاملي البيتكوين يميلون إلى الاحتفاظ لفترة أطول، حيث يتم نقل 52% فقط في نفس الفترة.

بالنسبة لجهات إنفاذ القانون، فإن العملات المستقرة أسهل في التجميد بسبب سيطرة المصدّرين المركزيين، لكن البيتكوين لا يزال أكثر صعوبة في الاستيلاء عليه، وغالبًا ما يتطلب الوصول إلى المفاتيح الخاصة أو التدخل في البورصات. وتحذر التحليلات من أنه على الرغم من أن الشفافية العامة في معاملات البلوكشين لا تزال مرتفعة، فإن تزايد تعقيد أدوات غسيل الأموال يشكل “خطرًا كبيرًا على نزاهة النظام المالي العالمي.”