جمعت السلطات الهندية 2.7 مليار دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بقضية احتيال OctaFX.

CoinVoice 最新获悉، وفقًا لتقرير Finance Feeds، قام مكتب التنفيذ الهندي (ED) بتجميد أصول التشفير المرتبطة بقضية احتيال OctaFX الهندية بقيمة 238.5 مليار روبية (حوالي 2.7 مليون دولار). مع هذه الخطوة الأخيرة، بلغت القيمة الإجمالية للأصول المحتجزة والمجمدة في قضية OctaFX 268.1 مليار روبية.

تم القبض على المتهم الرئيسي Pavel Prozorov في إسبانيا، وتعمل الهند على دفع إجراءات التسليم. أظهرت التحقيقات أن OctaFX قامت بخداع المستثمرين من خلال منصات تداول العملات الأجنبية غير المرخصة، حيث قامت بخداع المستثمرين الهنود بمبلغ 187.5 مليار روبية خلال الفترة من يوليو 2022 إلى أبريل 2023، واستغلت شركات وهمية وقنوات العملات الرقمية لتحويل الأموال. وقد قامت السلطات سابقًا بمصادرة اليخوت والمنازل الفاخرة وغيرها من الأصول المادية، وتكشف هذه الإجراءات الجديدة لتجميد الأصول المتعلقة بالعملات الرقمية عن مسارات جديدة لتبييض الأموال في هذه القضية.