رسم توضيحي لفهم: أكبر قضية مصادرة BTC في تاريخ ميتوان: تشن تشي مع 130,000 بيتكوين!

ربما لا يفهم الكثير من الإخوة مفهوم 130000 من BTC.

أيضًا تقترب من 15 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 1000+ مليار يوان صيني، وهذه هي أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ.

بين عشية وضحاها، تم الاستحواذ على ما يقرب من 0.7% من إجمالي بيتكوين المتداول في العالم من قبل الجهات الرسمية، ويمكن تخيل الصدمة التي أحدثتها هذه الخطوة في عالم العملات الرقمية.

هذا هو أسوأ مزاح أسود في تاريخ blockchain: المحتالون يعملون بجد لإنشاء خطط احتيالية، لكن عملات البيتكوين التي حصلوا عليها لم تسخن بعد، حتى قامت الحكومة الأمريكية بمصادرتها.

ما هي مجموعة تايزي؟

ببساطة، هم عصابة احتيال راقية على الطراز الكمبودي، مشابهة لتلك العصابات في شمال ميانمار، لكن لديهم هواية خاصة: قبول المدفوعات بالعملات الافتراضية.

أظهرت الوثائق القضائية التي كشف عنها المدعي العام الأمريكي أن تشين تشي وعصابته قاموا ببناء وتشغيل ما لا يقل عن عشرة مجمعات مخصصة للاحتيال في جميع أنحاء كمبوديا. وكان اثنان من هذه المواقع مزودين بـ 1250 هاتفًا، يتحكمون في حوالي 76,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.

تبدو هذه الحدائق مثل السجون، حيث تحتجز العمال الذين تم خداعهم من خلال وعود العمل الكاذبة، وتهددهم بالعنف والتعذيب لتنفيذ الاحتيال على الضحايا في جميع أنحاء العالم.

تعرّض معظم الضحايا للضغوط بسبب إغراءات الحب أو الاستثمار، مما اضطرهم لتحويل أموالهم لشراء بيتكوين وإرسالها إليهم، وفي النهاية تجمعت باسم تشن تشي.

فكرت أن البيتكوين يمكن أن يتجنب التنظيم، لكن في النهاية تم التعامل معه.

لا يزال مطلوبًا حاليًا، ومكانه غير معروف.

هذا يجعلني أتذكر حالة رأيتها من قبل، حيث قام أحد أصحاب P2P في البلاد بالهروب بعد أن اشترى كل أصوله ببيتكوين.

ثم خاف من عدم تذكر كلمة المرور، فكتب كلمة المرور على ورقة واحتفظ بها في خزنة، ولكن في النهاية حدثت مشكلة في المملكة المتحدة، وفي النهاية تم مصادرتها من قبل الحكومة البريطانية.

يمكن للتكنولوجيا أن تتطور، لكن العدالة ومتابعة التنظيم لن تغيب أبداً.

يعتقد المحتالون أن بيتكوين يمكن أن يختفي، لذا يطلبون بيتكوين فقط، لكن البلوكشين أصبح في الواقع دفتر حسابات الجرائم الذي لا يموت أبداً. أكبر نكتة في العصر الرقمي هي أنك تعتقد أنك تقوم بقص العشب، لكن في الحقيقة أنت السمكة الأكثر سميناً التي تنتظر الذبح.