رفع رجل من فلوريدا دعوى قضائية بسبب تعرضه لتضليل بقيمة 860000 دولار من الأصول الرقمية.

قام رجل من فلوريدا يُدعى براين فايرستون (Brian Firestone) باتخاذ إجراءات قانونية بعد أن فقد حوالي 860,000 دولار في مدرسة مشبوهة لتداول العملات الرقمية في دنفر. وفقًا لوثائق الدعوى، زعم الضحية أن المدرسة قدمت له تبادلًا مزيفًا للعملات الرقمية، الذي وعد بعوائد استثمارية تغير الحياة، لكنه أدى في النهاية إلى خسائر مالية ضخمة.

خدعة مخطط لها بعناية

في الدعوى القضائية، اتهم فريستون مركز تدريب استثمار الأسهم ألفا (ASITC) الذي يعمل في وسط مدينة دنفر بالتآمر مع شركة كوينبريدج بارتنرز في شيري كريك لتنفيذ عملية احتيال. وفقًا لما ذكره فريستون، فقد اتصل لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي بشخص يدعي أنه "جون سميث"، ممثل عن مدرسة التداول.

قدمت سميث خدمات الإرشاد حول أساسيات التشفير والتوجيه الفني المتعمق لفريستون. كوسيلة لجذب الضحايا، قدمت سميث "هدية" بقيمة 500 دولار لمساعدة فريستون على بدء عملية التعلم. كانت هذه "النوايا الحسنة" الأولية هي الخطوة الأولى في عملية احتيال مصممة بعناية.

منصات التداول الوهمية و حيل تداول الإشارات

تم إغلاق موقع مدرسة التداول هذا الآن، وكان عنوانه مدرجًا في 1600 شارع لينكولن في مدينة دنفر. يوجه هذا المنصة المستخدمين لإجراء جميع معاملات الأصول الرقمية على Coinbridge، التي تدعي أنها جمعت 10 ملايين دولار من 600 مستثمر.

أشار فريستون إلى أن Coinbridge في الواقع هو منصة وهمية تتنكر كـتبادل حقيقي. ذكرت وثائق الدعوى أن ASITC استخدمت ما يسمى بطريقة "تجارة الإشارات" لتنفيذ الاحتيال. وفقًا لوصف الدعوى، سيقوم الأستاذ بإرسال معلومات التداول إلى المشاركين في وقت معين، ثم سيقوم الطلاب بتنفيذ عمليات التداول على حساباتهم في Coinbridge وفقًا للتعليمات.

من العوائد العالية إلى الخسائر الضخمة

قال فريستون إنه استثمر في البداية "هدية" بمبلغ 500 دولار نما بسرعة إلى 55,000 دولار، مما دفعه لاستثمار 50,000 دولار إضافية في يناير. خلال بضعة أسابيع، أظهرت رصيد حسابه أنه وصل إلى 2 مليون دولار. في هذا السياق، أرسل فريستون رسالة شكر إلى الأستاذ في 8 فبراير: "أستاذ، يجب أن أشكرك، نتائجتي رائعة للغاية. شكراً لك على السماح لي بإجراء هذه الصفقة اليوم. إنها حقًا مثيرة!"

ومع ذلك، سرعان ما انقلبت الأمور رأسًا على عقب. بعد فشل إحدى الصفقات، انخفض رصيد حساب فريستون إلى 12,000 دولار. وفقًا لفريستون، قام بعد ذلك باستثمار 470,000 دولار نقدًا، واستدان 330,000 دولار من ASITC لمواصلة التداول.

عطل النظام وتصحيح الحساب

بعد ضخ ميزانية ضخمة، ادعى فريستون أن رصيده على Coinbridge ارتفع إلى 24.5 مليون دولار، حتى أن معاملات USDT التي أجريت في 9 مارس لم تتمكن من التنفيذ. "لم أتمكن من إغلاقه،" قال فريستون حينها لسميث، "لم يكن لدي خيار الإغلاق." وأشار فريستون إلى أن هذه كانت ما يسمى بـ "خطأ النظام"، مما أدى إلى تصفير رصيده بالكامل على المنصة.

بعد يومين من حدوث هذا الحدث، اقترض 1000000 دولار من ASITC، ليصل إجمالي القرض إلى 6600000 دولار. ومع ذلك، عندما لم يتمكن من سداد جزء من القرض، يُزعم أن ASITC أغلقت حسابه في 1 مايو.

التحذيرات من الاتهامات القانونية والاحتيالات المشابهة

في الدعوى المقدمة، اتهم فريستون ASITC وCoinbridge وسميث ومؤسس المنصة رايموند توريس بارتكاب جرائم الاحتيال والابتزاز والسرقة. وقد نفت شركة Coinbridge Partners الحقيقية الواقعة في وايومنغ أي ارتباط بهذه الاحتيال.

من المهم أن نكون حذرين، منذ بداية عام 2025، أدت العديد من الأحداث المتعلقة بالأصول الرقمية إلى سرقة تزيد عن 2.1 مليار دولار، وتظهر الاتجاهات أن القراصنة والجهات الخبيثة تنتقل من الهجمات المعتمدة على الشيفرة إلى الاحتيالات المستهدفة مباشرةً للمستخدمين. في عام 2024، تسببت هجمات التصيد في خسائر تتجاوز مليار دولار في أكثر من 300 حادث، مما جعلها أكثر أساليب الهجوم تدميراً في مجال الأصول الرقمية.

ينصح خبراء الأمن المستثمرين بإجراء تحقيق شامل قبل المشاركة في أي دورة أو منصة تداول، مع توخي الحذر بشكل خاص من تلك التي تقدم خطط "الثراء السريع" أو تطلب تحويل مبالغ كبيرة من الأموال. من الضروري توخي الحذر من الوعود بالعائدات المرتفعة جدًا في استثمار الأصول الرقمية.