احتيالات بيتكوين: طرق شائعة وتدابير الحماية

لقد غصت مؤخرًا في عالم البيتكوين والعملات المشفرة، ويجب أن أقول إنه غرب متوحش حقيقي. مع حرب التعريفات بين الصين والولايات المتحدة التي تحدث خرابًا في الأسواق العالمية، ترتفع أسعار العملات المشفرة وتنخفض مثل الأفعوانية. تجذب هذه التقلبات حشدًا من المستثمرين الجدد، ولكن أيضًا المحتالين الذين يتربصون مثل القرش الذي يشم الدم.

لماذا تعتبر احتيالات العملات المشفرة شائعة جدًا؟

بصراحة، يحتفل المحتالون بالعملات المشفرة لعدة أسباب. أولاً، على عكس الأسواق التقليدية، لا تزال آليات المراقبة في مراحلها الأولى. المعاملات غير قابلة للتراجع ومزيفة الهوية - بمجرد أن يذهب أموالك، عادة ما يكون الأمر انتهى.

أيضًا، مع التضخم الذي ينخر في اقتصادنا ( أتذكر عندما كان راتبي بالساعة يسمح لي بشراء وجبة كاملة من ماكدونالدز، الآن بالكاد يكفي! )، الكثير يتجهون نحو بيتكوين كملاذ آمن. المحتالون يستغلون هذا الخوف من رؤية أموالنا تتراجع ورغبتنا في الأرباح السريعة.

طرق الاحتيال التقليدية

1. نظام بونزي

هذه هي الخدعة القديمة لـ "العائد الاستثنائي". لقد رأيت وعودًا بعائد سنوي بنسبة 20% على منصات مثل بروتوكول Anchor القديم من Terra (LUNA). إنهم يستخدمون ببساطة أموال المستثمرين الجدد لدفع أموال القدامى. عندما يتوقف تدفق الأموال الجديدة، ينهار كل شيء.

في عام 2022، كلف انهيار LUNA المستثمرين أكثر من 40 مليار دولار. وماذا عن احتيال Fintoch في عام 2023؟ كانوا يدعون أنهم مشروع بلوكشين تابع لمورغان ستانلي يقدم عائدًا يوميًا بنسبة 1%. اختراع خالص سرق 315 مليون دولار.

نصيحتي؟ احذر من العوائد المرتفعة بشكل غير طبيعي. إذا كان يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن تكون كذلك.

2. التصيد

هذه الاحتيالات خبيثة. كدت أن أقع في فخها مرة من خلال بريد إلكتروني بدا وكأنه يأتي من منصة التداول الخاصة بي. المحتالون يتنكرون في شكل كيانات رسمية أو خدمات عملاء، ويقومون بإنشاء مواقع ويب مشابهة تمامًا للأصلية، ويشجعونك على إدخال معلوماتك الحساسة.

تعرّض متداول مؤخرًا للخداع من قبل محتالين ادعوا أنهم صحفيون من فوربس. أرسلوا له رابطًا ضارًا سرق إيثيراته. لا تثق أبدًا بالبريد الإلكتروني أو الرسائل غير المرغوب فيها!

3. السقوط الوهمي

لقد رأيت الكثير من الأصدقاء يقعوا في هذا الفخ. المحتالون يعلنون عن "توزيعات مجانية من الرموز" لكنهم يطلبون منك إما السماح بعقد خبيث أو دفع رسوم الغاز لاستلام "رموزك المجانية". النتيجة؟ يتم تفريغ محفظتك.

إذا رأيت فجأة رموزًا غير معروفة في محفظتك، فلا تحاول تبادلها! من المحتمل أن تكون فخًا.

الاحتيالات المتعلقة بمنصات التداول

1. المنصات المزيفة للتبادل

قد تكون هذه هي أكثر عملية احتيال شائعة واجهتها. يقوم المحتالون بإنشاء مواقع تبدو تمامًا مثل المنصات الشرعية، مع وجود فرق صغير فقط في عنوان URL. تعتقد أنك تتداول على منصة آمنة، لكن في الواقع، يذهب أموالك مباشرة إلى جيوبهم.

لدي صديق فقد حوالي 10,000 يورو على منصة وهمية. في البداية، بدت تعمل بشكل طبيعي، حتى أنها أظهرت "أرباح" على تداولاته. ولكن عندما أراد سحب أمواله، بدأت المشاكل. طلبت منه المنصة دفع "رسوم فك الحجز" بنسبة 10% من رصيده. كان ذلك بالفعل إشارة إنذار.

2. عمليات الطرح الأولي للعملات الاحتيالية

العروض الأولية للعملات مشروطة بتمويل مشاريع بلوكشين جديدة، لكن الكثير منها مجرد احتيالات. لا زلت أتذكر "عملة GPT" في بداية عام 2024 - لقد استغلوا شعبية ChatGPT، ووعدوا بعوائد بنسبة 10x للمستثمرين الأوائل، ثم اختفوا بالأموال.

شخصياً، أتجنب تمامًا عروض العملات الأولية الآن. إذا كان المشروع يستحق حقًا، فسوف يكون موجودًا عندما يثبت جدارته.

3. التلاعب في السوق

هذه الاحتيال خبيثة بشكل خاص لأنها تعمل في منطقة رمادية. "الحيتان" (المستثمرون الكبار) يتعاونون لضخ سعر توكن بسرعة، مما يجذب المستثمرين الصغار، ثم يبيعون كل شيء دفعة واحدة.

في مايو الماضي، رأيت مجموعة من المؤثرين ينشرون شائعات كاذبة حول وصول PEPE إلى Coinbase. ارتفع السعر بنسبة 300%، ثم انهار بنسبة 80% في يومين عندما قام المتلاعبون بالبيع.

ماذا تفعل إذا كنت ضحية لعملية احتيال؟

إذا أدركت أنك ضحية لعملية احتيال، تصرف بسرعة:

1. قم بإلغاء أي معاملة جارية على الفور واتصل بخدمة العملاء في منصتك.
2. إذا كنت قد سمحت بعقد مشبوه، انتقل إلى Revoke.cash لإلغاء هذه الأذونات.
3. اجمع كل الأدلة: لقطات الشاشة، المحادثات، المعاملات.
4. قم بالإبلاغ عن الاحتيال للسلطات - في فرنسا، يمكنك الاتصال بمعلومات الاحتيال على الرقم 0 805 805 817.

وخصوصًا، احذر من "مسترجعي الأموال" الذين يتواصلون معك بعد تجربتك السيئة. غالبًا ما تكون عملية احتيال ثانية.

سوق العملات المشفرة يقدم فرصاً هائلة، ولكنه أيضاً يحمل مخاطر كبيرة. لقد تعلمت من تجربتي أنه يجب دائماً التحقق من المنصات، وعدم النقر على الروابط المشبوهة، وعدم تصديق وعود العوائد المضمونة. الخوف والطمع هما أفضل حلفاء المحتالين - حافظ على هدوئك وقم بأبحاثك!