تم الإفراج عن مؤسس بورصة AEX السابق بكفالة في تايلاند بعد مزاعم الاحتيال

منح الكفالة بعد اعتقال يونيو 2025

وفقًا لتقارير حديثة، تم إطلاق سراح هوانغ تيانوي، مؤسس بورصة العملات المشفرة المنحلة الآن AEX ( المعروفة سابقًا باسم Bitera )، بكفالة إلى أسرته في تايلاند. تأتي هذه التطورات بعد اعتقاله في مطار دون موينغ الدولي في تايلاند في 12 يونيو 2025، فيما يتعلق بقضية احتيال تتعلق بحوالي 200 مليون بات تايلاندي ( 5.7 مليون دولار أمريكي ).

ألقت شرطة الهجرة التايلاندية القبض على المواطن الصيني البالغ من العمر 39 عامًا أثناء محاولته مغادرة البلاد. قبل اعتقاله، أصدر محكمة تشيانغ راي الابتدائية مذكرة توقيف بعد مزاعم بالاحتيال الجسيم.

تفاصيل قضية الاحتيال

بدأت القضية في 23 أبريل 2025، عندما التقى اثنان من المواطنين الصينيين بهوانغ في منطقة ماي ساي، محافظة تشيانغ راي لمناقشة التعاون في استثمارات العملات المشفرة. بعد اجتماعهم، أفيد أن الضحايا قاموا بتحويل عملات مشفرة تقدر بحوالي 200 مليون باهت ($5.7 million) إلى محفظة رقمية تسيطر عليها هوانغ من خلال معاملتين منفصلتين.

بعد استلام الأموال، زعم أن هوانغ لم يلتزم بالاتفاق وقطع جميع الاتصالات. عند إدراكهم أنهم تعرضوا للاحتيال، قام الضحايا بسرعة بتوكيل محامٍ وتقديم بلاغ إلى مركز شرطة منطقة ماي ساي في 30 أبريل 2025، متهمين هوانغ بالاحتيال.

خلفية بورصة AEX

تأسست AEX، التي تعمل منذ عام 2013، كموفر خدمة لمستخدمي العملات المشفرة على المدى الطويل، مما سمح لها بتجميع أموال المستخدمين بشكل كبير على مدار فترة عملياتها. بعد انهيار البورصة، أفيد أن هوانغ رفض السماح للمستخدمين بسحب أموالهم، مما أدى إلى شكاوى واسعة النطاق وتحديات قانونية.

قصص نجاح استرداد الأموال المحدودة

حتى الآن، يُقال إن ثلاثة مستثمرين فقط تمكنوا من استرداد أموالهم من البورصة المتوقفة عن العمل. حدثت هذه الاستردادات فقط بعد اتخاذ تدابير استثنائية للضغط على هوانغ:

1. يُقال إن مستثمراً يُدعى رونغ هوا جمع 30,000 (عملة غير محددة) من مجموعة ضحايا وحدد قبر هوانغ الأسري في ليانجيانغ. يُزعم أن هذه التكتيكات الضاغطة ساعدت المجموعة على استرداد حوالي 80% من أموالهم، مع جدولة دفع الـ 20% المتبقية على مدار عامين بموجب اتفاقية سرية.

2. حالة أخرى تضمنت ضحايا يلجأون إلى تدابير قصوى، حيث قاموا باختطاف هوانغ وقيادته إلى الطريق السريع قبل أن يتمكنوا من استرداد أموالهم المودعة بنجاح.

3. يُزعم أن مستثمرًا رئيسيًا ثالثًا يُعرف باسم وو جون قد استعاد أيضًا أمواله من خلال وسائل غير محددة.

تسلط هذه الحالات الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها بعض الضحايا في محاولاتهم لاسترداد استثماراتهم. وفقًا للتقارير، فإن الذين واجهوا وضغطوا على هوانغ مباشرة هم فقط من تمكنوا من استعادة أموالهم.

الإجراءات القانونية مستمرة

بينما تم الإفراج عن هوانغ بكفالة لأفراد عائلته في تايلاند، تستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بتهم الاحتيال. وقد لفتت القضية انتباه الأوساط المشفرة، حيث رسم بعض المراقبين أوجه شبه مع قضايا أخرى بارزة تتعلق بتنفيذيي تبادل العملات المشفرة الذين يواجهون مشكلات قانونية.

تسلط هذه الحالة الضوء على المخاوف المستمرة بشأن حماية المستثمرين، ومسؤولية البورصات، والرقابة التنظيمية في قطاع بورصات العملات المشفرة، وخاصةً بالنسبة للمنصات التي تخدم العملاء الدوليين عبر عدة اختصاصات.