تستهدف عصابات الاحتيال محفظتك للتشفير! اكتشف 6 طرق احتيال في المال الافتراضي

لقد تم خداعي مرة أخرى! الأسبوع الماضي أوصى لي "fren" باستخدام منصة معينة، ونتيجة لذلك، استثمرت 50000، لكن الأموال دخلت ولم تخرج، وطُلب مني دفع "الهامش" مرة أخرى حتى أتمكن من سحب الأموال. كوني في الخط الأول من إدارة المخاطر في التبادل، لقد رأيت الكثير من هذه الحالات، لأشارككم هذه الدروس القاسية.

فضائح الاحتيال في عالم العملات المشفرة: هل وقعت ضحية؟

1. فخ التبادل المزيف

تلك المنصات الصغيرة غير المعروفة هي أفخاخ مخصصة للمبتدئين. لقد رأيت بعيني مجموعة معجبي أحد المذيعين المشهورين، حيث قام "شخص داخلي" بنشر روابط مزيفة لتبادل، والواجهة مصممة لتكون مثل النسخة الأصلية تمامًا! بعد أن تحوّل الأموال، عندما ترغب في سحبها، سيُطلب منك دفع رسوم غريبة - "الهامش لسحب الأموال"، "لم تحقق حجم التداول"، وحتى تهديدك بالقول "لقد دفعنا لك الهامش، وإذا لم تستعد أموالك، سنأتي لنجمعها".

تذكر، أن المنصة الحقيقية لن تتصرف بهذه الطريقة أبداً! المحتالون يحبون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات التعارف للهجوم، أولاً يقتربون منك، ثم يوصون بالمنصة "التي تضمن الربح دون خسارة". هذه المواقع الوهمية لا يمكن العثور على تقييمات إيجابية لها في محركات البحث، إنها فخ!

2. مخطط بونزي و احتيالات ICO

"هذه العملة سترتفع 10 أضعاف غداً"، "عروض VIP المبكرة محدودة"... هذه العبارات كثيرة جداً! خاصة تلك العملات الجديدة في ICO، الترويج يمكن أن يزيد الألف مرة لكن في الواقع 80% منها عبارة عن احتيال.

تتسم أساليب عمل عصابات الاحتيال بالتنظيم: تقترب منك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات التعارف، وتستمر في توضيح مدى جاذبية عوائد الاستثمار، بل حتى تجعل من شركائها يتظاهرون بأنهم "مستخدمون يحققون أرباحًا"، مما يخلق جوًا من الفرح والربح. لا تكن غبيًا، فوعود "استرداد رأس المال في شهرين" ليست سوى هراء!

3. خدعة خدمة العملاء المزيفة

هذه الخدعة خبيثة للغاية! تلقيت فجأة رسالة من "المنصة الرسمية للدعم الفني"، تقول إن حسابك يحتوي على مخاطر أمنية أو سلوك مخالف، وتحتاج إلى "تحويل العملات للتحقق من الهوية". يستغل المحتالون ضعف المستخدمين بسبب عدم معرفتهم بقواعد المنصة للاستيلاء على أصولك.

تذكر قاعدة الحديد: المنصة التجارية الحقيقية لن تتصل بك أبدًا لطلب تحويل العملات، ولن تهدد بتجميد الحساب! أولئك المحتالون الذين يتظاهرون بأنهم موظفو المنصة هم مقيتون مثل المصرفيين المزيفين، يختصون في خداع المبتدئين الذين لا يفهمون القواعد.

4. احتيال OTC في التداول خارج البورصة

"لدي BTC بسعر منخفض"، "تبادل العملات المستقرة بدون رسوم"... إغراء هذه المعاملات الخاصة كبير جدًا. لكن التداول خارج المنصة غير خاضع للتنظيم، وقد يختفي الطرف الآخر بعد أن يأخذ أموالك أو عملاتك، ولن تجد حتى أثرًا!

هؤلاء المحتالون يحبون نشر إعلانات مغرية على فيسبوك، أو في مجموعات الدردشة أو المنتديات، عندما تكون في حالة طمع للحصول على صفقة جيدة. تذكر: لا توجد صفقة رخيصة جيدة، وراء أي صفقة أقل بكثير من سعر السوق يجب أن يكون هناك خدعة!

5. ترويج العملات المزيفة

أنا أعرف مستثمرًا قديمًا، فقط لأنه تبع بعض "العملات الجديدة الثورية"، انتهى به الأمر بخسارة كل ما لديه! المحتالون يحبون التلاعب بالعملات البديلة التي لا تحمل أي قيمة عملية، ويخدعون الناس بأوراق بيضاء جميلة ومصطلحات تقنية معقدة.

عندما تستثمر فيها، فإنهم يهربون بأموالك، مما يجعلك تمسك بكمية من الرموز عديمة القيمة وتبكي.

دليل الحماية الذاتية: لا تدع المحتالين يسرقون أصولك المشفرة

1. استخدم فقط منصات تبادل مشهورة - اختر المنصات الرئيسية التي تأسست منذ أكثر من 3 سنوات ولديها عدد كبير من المستخدمين، لا تثق في توصيات الغرباء لمواقع صغيرة.

2. رفض أي تداول خارجي - بغض النظر عن كيفية إغراء الطرف الآخر، يجب دائمًا التداول على المنصة الرسمية، وعدم التداول بشكل خاص.

3. استثمر فقط في العملات التي تفهمها - يجب على المبتدئين عدم الاقتراب من العملات البديلة التي لم يسمعوا بها من قبل، انتظر حتى تفهمها حقًا قبل التفكير في المخاطرة.

4. تصفية المعلومات المجتمعية - لا تعتقد أن العدد الكبير من الناس يعني موثوقية، فالكثير من المجتمعات "المزدحمة" مليئة بالروبوتات والموظفين الذين يقومون بتمثيل ذاتهم.

5. قم بواجباتك - يجب أن تفهم خصائص العملات، وأمانها، ومخاطرها قبل الاستثمار، حتى لا تقع ضحية للكلمات الجميلة.

6. استعن بالمساعدة فورًا إذا كانت لديك شكوك - إذا كنت تشك في تعرضك للخداع، اتصل بالخط الساخن 165 لمكافحة الاحتيال، ودع المتخصصين يساعدوك في تحليل الوضع.

إذا تعرضت للخداع للأسف، اتصل بالرقم 165 فورًا لإجراء "تجميد الطوارئ"، وسعَ للحصول على تأمين على أموالك! لكن بصراحة، بمجرد نقل العملة المشفرة، فإن احتمال استعادتها منخفض جدًا، لأن معاملات البلوكشين غير قابلة للعكس، وعادة ما يقوم المحتالون بتحويل الأصول بسرعة إلى مناطق ذات تنظيم ضعيف.

يوجد الكثير من الاحتيال في السوق، أقول الحقيقة، ليس لأنك لست ذكياً بما فيه الكفاية، ولكن لأن المحتالين ماكرون جداً. لا تدع نفسك تكون الضحية التالية، ابقَ متيقظاً، وتذكر دائماً: لا تسقط الفطائر من السماء، كلما كان كسب المال أسهل، كان من المحتمل أكثر أن يكون فخاً!