12 متهمًا آخرين في الاحتيال بالعملات المشفرة بمبلغ $263 مليون: تفاصيل خطة إجرامية إلكترونية واسعة النطاق

في 16 مايو 2025، وجهت السلطات القضائية تهمًا لـ 12 شخصًا آخرين للمشاركة في عملية إجرامية كبيرة في مجال العملات الرقمية حجمها $263 مليون. وفقًا لبيان وزارة العدل بتاريخ 15 مايو، قامت العصابة بسرقة 4,100 بيتكوين من مقرض العملات الرقمية جينيسيس في أغسطس 2024، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من عمليات سرقة الأصول الرقمية وعمليات غسيل الأموال.

تمت إضافة متهمين جدد إلى القضية الأصلية ضد المشتبه به الرئيسي ميلون لاما، الذي وُجهت له التهم في 19 سبتمبر 2024. ومع ذلك، لم يتم تضمين جيانديلي سيرانو، الذي كان مذكورًا في الاتهام الأصلي، في النسخة المحدثة.

كما أفيد، تم اعتقال عدة أعضاء من المجموعة، بينما يُفترض أن اثنين آخرين في دبي. معظم المشتبه بهم هم من الشباب من كاليفورنيا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عامًا، واستخدموا أسماء مستعارة مثل "غوت فيراري" و "محاسب".

وفقًا لبيانات التحقيق، بدأت المجموعة نشاطها في أكتوبر 2023، متحولة من مجتمع للاعبين عبر الإنترنت إلى ما يصفه وزارة العدل بأنه "منظمة ابتزاز إلكتروني".

أساليب الهجوم وبنية السرقات

كشفت قوات إنفاذ القانون عن هيكل متعدد المستويات لعصابة إجرامية، حيث كان لكل عضو وظائف متخصصة: البعض كانوا يقومون باختراق قواعد البيانات، بينما كان الآخرون يجري "مكالمات باردة" لأصحاب العملات المشفرة لتنفيذ هجمات باستخدام الهندسة الاجتماعية، في حين قام الثالثون باقتحام منازل الضحايا لسرقة محافظ العملات المشفرة المادية.

أكبر عملية تمت في 18 أغسطس 2024، عندما حصل لام من خلال أفعال احتيالية على السيطرة على 4,100 بيتكوين من إحدى الضحايا، مما شكل أكثر من $230 مليون من إجمالي $263 مليون من الأموال المسروقة.

في حلقة أخرى، قام لام باختراق حساب iCloud للضحية لتتبع تحركاتها، بينما قام متهم آخر، مارلون فيرو، باقتحام منزلها لسرقة محفظات العملات المشفرة.

تقنيات غسل وإنفاق الأموال المسروقة

لإخفاء آثار الأنشطة الإجرامية، استخدمت المجموعة مجموعة من الحلول الفنية:

• الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)
• بروتوكولات خلط العملات المشفرة (ميكسرات)
• منصات تبادل العملات المشفرة مع ميزة "سلاسل التطهير"

يصف المحققون "سلاسل التنظيف" كاستراتيجية لغسيل الأموال، حيث يتم نقل الأصول المشفرة المسروقة عبر العديد من المحافظ الوسيطة مع "تنظيف" المبالغ الصغيرة في كل مرحلة.

أنفق المشاركون في المجموعة الأموال المسروقة على أسلوب حياة فاخر:

• خدمات النوادي الليلية الفاخرة (حتى $500,000 في المساء)
• شراء 28 سيارة رياضية غريبة تبلغ قيمتها حتى 3.8 مليون دولار
• عناصر الرفاهية: حقائب مصممة، ساعات حصرية وملابس

بالإضافة إلى ذلك، استخدم المجرمون بطاقات هوية مزورة لاستئجار العقارات الفاخرة وحتى الطائرات الخاصة.

تم توجيه الاتهامات لجميع المتهمين بموجب قانون RICO (قانون التأثيرات الإجرامية والمنظمات الفاسدة)، وكذلك في الجرائم المتعلقة بالاحتيال باستخدام الوسائل الإلكترونية وغسل الأموال. تواصل سلطات إنفاذ القانون التحقيق لكشف المزيد من المتواطئين وإمكانية استرداد الأصول المسروقة.