أعلى العملات المشفرة المحتالة وطرق الحماية من الاحتيال

في صناعة العملات المشفرة، هناك العديد من الحالات التي فقد فيها المستثمرون استثماراتهم بسبب المخططات الاحتيالية. كانت أبرز الأمثلة هي المشاريع التي وعدت بالثراء السريع، لكنها في النهاية تبين أنها خدعة. في هذه المقالة، سنناقش أشهر العملات المشفرة التي خدعت الناس، وسنتحدث عن طرق لتجنب مثل هذه المواقف في المستقبل.

OneCoin: احتيال ضخم

يعتبر OneCoin واحدة من أكبر الاحتيالات في تاريخ العملات المشفرة. أطلقته روجا إغناتوفا في عام 2014، وقد جذب هذا المشروع ملايين المستثمرين من جميع أنحاء العالم. ادعى المؤسسون أن OneCoin سيصبح "قاتل البيتكوين" وسيأخذ مكانه في السوق المالية. ومع ذلك، بحلول عام 2017، أصبح من الواضح أن المشروع هو عبارة عن هرم مالي. وفقًا لتقديرات الخبراء، فقد خسر المستثمرون أكثر من 4.4 مليار دولار. من المثير للاهتمام أن OneCoin لم يكن لديه blockchain خاص به، وأن قيمته كانت تحدد فقط من قبل مؤسسي المشروع.

BitConnect: وعود العائدات غير الواقعية

BitConnect - مثال آخر بارز على الاحتيال في عالم العملات المشفرة. ظهر المشروع في عام 2016، واعداً المستثمرين بعائد "مضمون" يومي بنسبة 1% من الاستثمارات. تم تقديم BitConnect كمنصة استثمارية تستخدم خوارزميات لاستخراج الأرباح من تقلبات السوق. في ذروة شعبيته في ديسمبر 2017، وصلت قيمة BitConnect إلى 400 دولار، ولكن في يناير 2018 انهار السعر إلى الصفر بعد بدء تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات. ونتيجة لذلك، فقد المستثمرون ملايين الدولارات.

PlusToken: احتيال آسيوي

PlusToken - مشروع عملات رقمية آخر سيء السمعة، خدع العديد من المستثمرين، بشكل رئيسي من آسيا. بدأت نشاطها في عام 2018، حيث قدمت PlusToken نفسها "منصة استثمارية"، تعد المستخدمين بعائدات مرتفعة مقابل ودائع العملات الرقمية. زعمت المنصة أنها تستخدم تقنيات متقدمة لتوليد الأرباح، لكن في الحقيقة كانت هذه خطة بونزي كلاسيكية. وفقًا للتحليل، جذب PlusToken أكثر من 2 مليار دولار في عملات رقمية مختلفة، قبل أن يختفي مؤسسو المشروع مع أموال المستخدمين في عام 2019. على الرغم من اعتقال بعض المسؤولين، إلا أن الجزء الأكبر من الأموال المفقودة لم يتم استرداده.

Thodex: اختفاء البورصة

Thodex - بورصة العملات المشفرة التركية التي توقفت عن العمل فجأة في عام 2021، مما ترك أكثر من 390,000 مستخدم بلا وصول إلى أموالهم. مؤسس البورصة، فاروق فتيش أوزر، غادر البلاد مع أخذ العملات المشفرة للمستخدمين بقيمة حوالي 2 مليار دولار. هذه الحادثة أكدت على أهمية اختيار منصات موثوقة لتخزين الأصول المشفرة. العديد من المستخدمين فقدوا أموالهم بسبب الثقة في بورصة ذات سمعة مشبوهة وافتقارها إلى التراخيص اللازمة.

SQUID: عملة ميم بنهاية حزينة

SQUID - توكن ميم، مستوحى من المسلسل الشهير "لعبة الحبار". اكتسبت العملة شعبية بسرعة في أكتوبر 2021، حيث جذبت المستثمرين بموضوعها ووعودها بعوائد مرتفعة. في ذروتها، وصلت سعر SQUID إلى 2861 دولار، ولكن بعد بضعة أيام انهارت إلى الصفر. اختفى منشئو المشروع بالأموال، تاركين المستثمرين بلا شيء. تُظهر حالة SQUID كيف يمكن أن تصبح توكنات الميم بسرعة موضوعًا للتلاعب والاحتيال.

كيف تحمي نفسك من المحتالين في العملات المشفرة؟

لتجنب أن تصبح ضحية للخداع في عالم العملات المشفرة، يُنصح المستثمرون باتباع عدة قواعد مهمة:

1. تحليل عميق للمشروع. قبل الاستثمار، دائماً قم بدراسة الوثائق الفنية، ومعلومات عن الفريق، وآراء المجتمع الكريبتو. المشاريع التي تعد بعوائد مرتفعة بشكل غير واقعي غالباً ما تكون احتيالية.

2. اختيار البورصات الموثوقة. ثق فقط بالبورصات المعروفة ذات السمعة الطيبة التي تعمل بموجب التراخيص. على سبيل المثال، تلتزم Gate بتدابير أمان صارمة وتلتزم بالمتطلبات التنظيمية.

3. استخدام المحفظات الباردة. لتخزين العملات المشفرة على المدى الطويل، يُوصى باستخدام المحفظات الصلبة، غير المتصلة بالإنترنت. هذا يقلل من خطر سرقة الأموال من المنصات عبر الإنترنت.

4. الحذر من المشاريع المجهولة. إذا كانت فريق المشروع يخفي أسماءه وسيرته الذاتية، فهذا سبب جدي للقلق. معظم مخططات الاحتيال لا تكشف عن معلومات عن منشئيها.