8 طريقة موثوقة لتحديد عملات احتيالية

مجال العملات الرقمية منطقة نابضة بالوعود لتحقيق أرباح سريعة، مما يجذب ليس فقط المستثمرين، بل والمحتالين أيضًا. من الضروري أن تكون قادرًا على تمييز المشاريع الواعدة عن المخططات المحتملة للاحتيال من أجل الاستثمار بأمان. نقدم لكم ثمانية طرق فعالة للتحقق من موثوقية عملات الكريبتو.

1. البحث الأساسي - المرحلة الأولى من التحقق

ابدأ بأبسط طريقة - تحقق من المعلومات من خلال محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي. استكشف عملة الفريق والمطورين، وابحث عن علامات التحذير وراجع المصادر الموثوقة للمعلومات.

تحليل النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي

التحقق الرسمي من الحساب في X ( سابقًا Twitter) غالبًا ما يدل على شرعية المشروع. قم بتحليل المناقشات حول العملة لفهم مشاعر المجتمع.

مؤشرات المخاطر: المشاريع التي تحتوي على عدد كبير من المتابعين، ولكن بمشاركة منخفضة؛ تعليقات آلية تحمل نفس العبارات مثل "مشروع ممتاز" أو "قريبًا القمر".

تحقق من عنوان العملة في محركات البحث

عند البحث عن معلومات حول عملة، يجب أن تكون: الموقع الرسمي، الوثائق، و متصفح البلوكشين مع بيانات العقد سهلة الاكتشاف. عدم وجود هذه العناصر هو إشارة إنذار خطيرة.

مهم: تُستخدم الإعلانات في محركات البحث غالبًا من قبل المحتالين. لا تقم أبدًا بالنقر على الروابط الإعلانية في أعلى نتائج البحث - فقد تؤدي إلى مواقع تصيد أو برامج ضارة تستهدف سرقة مجال العملات الرقمية.

2. تحليل العقد الذكي في مستكشفات البلوكشين

استخدم مستعرض البلوكشين الخاص بالشبكة المناسبة للتحقق من صحة كود المصدر للعقد الذكي. يمكن التحقق من هذه الحالة بسهولة في Etherscan والخدمات المماثلة.

لماذا لا يتحقق المحتالون من الشيفرة؟ لأن التحقق يجعل الشيفرة متاحة للجمهور، ويمكن لأي شخص رؤية الثغرات المدمجة في العقد أو الآليات لسرقة الأموال. العقد غير المصدق ليس بالضرورة احتياليًا، لكنه إشارة هامة لمخاطر.

3. دراسة المراجعات في مستعرض البلوكشين

في معظم مستعرضات الكتل يوجد قسم للتعليقات. وعلى الرغم من أن هذه التعليقات عادةً ما تكون قليلة، إذا كان المشروع احتياليًا، فقد تكتشف العديد من التعليقات السلبية من المستخدمين المتضررين.

إذا كان شخص ما قد وصف المشروع بأنه احتيالي بالفعل، فإن احتمال أن يكون الأمر كذلك مرتفع للغاية. إذا كنت قد تعرضت للاحتيال بنفسك، يرجى ترك تعليق لتحذير الآخرين.

4. التحقق من القائمة السوداء للعملات

قارن عنوان العملة بالقوائم السوداء التي وضعتها منصات موثوقة لمراقبة مجال العملات الرقمية. إذا كانت العملة موجودة في مثل هذه القائمة، فهذا دليل واضح على عدم موثوقيتها.

5. التحقق من المعلومات في فهارس العملات

غياب عملة في المؤشرات الكبرى للعملات الرقمية ( على سبيل المثال، في التجميعات السعرية الكبرى ) يعتبر إشارة مقلقة. تسعى المشاريع الاحترافية إلى الدخول في مثل هذه الكتالوجات لزيادة ظهورها ومصداقيتها.

ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن منصات الفهرسة لديها متطلبات معينة لإدراجها، وليست جميع العملات الشرعية قادرة على الدخول تلقائيًا إلى هذه القواعد، خصوصًا في المراحل المبكرة من التطور.

6. تقييم قوائم البورصات

عملات التي يتم تداولها فقط في مجال العملات الرقمية (DEX)، تحمل مخاطر أعلى. إدراجها في البورصات المركزية يتطلب المرور بإجراءات التحقق (KYC) وتدابير أمان إضافية. كلما كانت البورصة أكبر، كانت عملية التحقق من العملات أكثر صرامة.

من المهم أن نفهم أن ليست جميع العملات المتاحة فقط على DEX هي احتيالية. بعض المشاريع لها توجهات محددة أو في مراحل مبكرة من التطور. ومع ذلك، يجب اعتبار هذه العملات كاستثمارات أكثر خطورة.

7. تحليل سيولة العملة

قبل الاستثمار، تحقق من الطلب العام وتوافر السيولة للعملة. يمكن القيام بذلك على منصات DEX الشهيرة.

السيولة هي حجم مجال العملات الرقمية المقفل في العقود الذكية، مما يسمح للمستخدمين بإجراء عمليات شراء وبيع. إذا انخفضت السيولة إلى ما دون $100 000 أو انخفضت بسرعة، فقد يشير ذلك إلى وجود مشاكل في المشروع.

عند تحليل DEX ، انتبه أيضًا إلى:

• حجم التداول
• عدد المعاملات
• عدد المحافظ المستقلة النشطة التي تتفاعل مع العقود الذكية

8. استخدام أدوات التحليل المتخصصة

لتحليل أعمق ، استخدم الأدوات التالية:

TokenSniffer: تدقيق آلي للعملات الرقمية بتقييم من 100 نقطة. كلما انخفض التقييم، زادت احتمالية الاحتيال.

كاشف الفخاخ: أدوات لكشف "فخاخ العسل" - العقود الذكية التي تحتوي على آليات خفية تمنع بيع العملات.

أدوات تتبع الأسعار: خدمات تعرض أسعار العملات في الوقت الحقيقي وتساعد في تقييم القيمة السوقية الحقيقية.

التوصيات النهائية

يعمل المحتالون بشكل دائم على تعديل أساليبهم، لذا من المهم اتباع نهج شامل للتحقق من العملات. استخدم عدة طرق في الوقت نفسه للحصول على تقييم أكثر موثوقية.

تذكر: إذا كان العرض يبدو جذابًا للغاية لدرجة يصعب تصديقها، فمن المرجح أنه كذلك. التحقق الدقيق والشك الصحي هما أداتيك الرئيسيتان للحماية في عالم مجال العملات الرقمية.