تنبيه أمني: شرطة بودونغ تفكك شبكة غسيل أموال مشفرة مع اعتقال 11 شخصًا

تمكنت شرطة منطقة بودونغ في شنغهاي من تفكيك منظمة إجرامية كانت تعمل تحت واجهة توظيف العمالة، حيث كانت توفر حسابات محافظ الأصول الرقمية لغسل الأموال غير المشروعة للمحتالين الأجانب.

بدأت القضية في 13 أبريل 2025، عندما كان السيد تانغ ضحية لعملية احتيال كلفته أكثر من مليون يوان بعد النقر على رابط مشبوه. بعد تقديم الشكوى، شكلت السلطات مجموعة خاصة من التحقيقات التي حددت شبكة إجرامية يقودها المشتبه بهم مياو ووانغ.

بين 22 و 23 أبريل، نفذت الشرطة عمليات في منطقة تشينغبو، مما أدى إلى اعتقال 11 مشتبهاً به. خلال الاستجوابات، اعترف مياو ووانغ ببيع الحسابات الخاصة بمحافظ العملات المشفرة للمحتالين الأجانب بأسعار تتراوح بين 40 و 50 يواناً لكل وحدة.

حاليًا، يتواجد زعماء المنظمة، مياو ووانغ، قيد الاحتجاز الجنائي بتهم الاحتيال، بينما يواجه خمسة مشتبه بهم آخرين تدابير قسرية بسبب إخفاء الأرباح غير المشروعة. التحقيق مستمر في التطور، وقد تمكنت السلطات بالفعل من استرداد جزء من الأموال المسروقة.

تسلط هذه القضية الضوء على التقدم المتزايد في تعقيد العمليات الإجرامية التي تستفيد من التكنولوجيا المالية لتسهيل الأنشطة غير القانونية، وتبرز أهمية اتخاذ الاحتياطات عند التفاعل مع الروابط أو الاقتراحات المجهولة في البيئة الرقمية.