مؤخراً، في محكمة جنوب ووك الجنائية في لندن، كان هناك تطور جديد في قضية احتيال بِتكوين ضخمة صدمت العالم. اعترفت سيدة الأعمال الصينية تشيان زهي مين (اسم مستعار: زانغ يادي) بارتكابها جريمة، حيث تتعلق هذه القضية بمبلغ يصل إلى 6.7 مليار دولار، وتعتبر أكبر قضية مصادرة بِتكوين على الإطلاق في العالم.

تشينغ زهي مين، البالغة من العمر 47 عامًا، اعترفت يوم الاثنين في المحكمة بارتكاب جريمة الحصول على وامتلاك مبالغ كبيرة من الأموال غير المشروعة. ووفقًا لمكتب شرطة لندن، قامت تشينغ زهي مين بالتخطيط وتنفيذ عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة في الصين خلال الفترة من 2014 إلى 2017، حيث بلغ عدد الضحايا 128000 شخص. ثم قامت بتحويل هذه الأموال غير المشروعة إلى بيتكوين.

في عام 2017، هرب تشيانغ تشي مين باستخدام جواز سفر مزور من الصين إلى المملكة المتحدة. في سبتمبر من العام التالي، تآمرت مع موظف توصيل طعام صيني يُدعى وين جيان، في محاولة لغسل الأموال من خلال شراء العقارات. وقد حُكم على وين جيان العام الماضي بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر بتهمة غسل الأموال.

قامت الشرطة البريطانية بعد تحقيق طويل بالاستيلاء على 61,000 عملة بيتكوين مذهلة. بدأت هذه التحقيقات في عام 2018، استنادًا إلى بلاغ حول تحويل الأصول الإجرامية. بعد ذلك، بدأت الشرطة عملية تتبع دولية.

الضابطة إيزابيلا غروتو التي تقود تحقيق هذه القضية صرحت بأن هذه قضية دولية معقدة تتعلق بنقل كميات كبيرة من الأصول الرقمية. إن النجاح في حل هذه القضية لا يبرز فقط القدرة المهنية للسلطات القانونية، بل يبرز أيضًا أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية عبر الحدود.

أثارت هذه القضية مرة أخرى نقاشًا حول تنظيم العملات المشفرة. على الرغم من أن العملات الرقمية مثل بيتكوين قد جلبت إمكانيات جديدة للابتكار المالي، إلا أنها أيضًا وفرت أدوات جديدة للمجرمين. كيف يمكن العثور على توازن بين تشجيع الابتكار والحد من المخاطر، أصبح موضوعًا مهمًا تواجهه الهيئات التنظيمية في مختلف البلدان.

مع تقدم القضية، ستتابع المجتمع الدولي عن كثب نتيجة الحكم النهائي. هذا لا يتعلق فقط بتحقيق العدالة، ولكن سيوفر أيضًا مرجعًا مهمًا لمعالجة القضايا المماثلة في المستقبل. في الوقت نفسه، تحذر هذه القضية المستثمرين من ضرورة توخي الحذر عند المشاركة في معاملات العملات المشفرة، وتجنب الوقوع في فخاخ الاحتيال المصممة بشكل دقيق.