وفقًا لتقرير صحيفة أودايلي، أصدرت السلطات في نيوزيلندا مؤخرًا إعلانًا، أعلنت فيه عن اعتقال رجل من ويلنجتون في أوكلاند. جاءت هذه العملية كجزء من قضية احتيال عالمية في الأصول الرقمية تقودها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وفقًا للتقارير، قامت هذه العصابة الإجرامية بالاحتيال على سبعة ضحايا وسرقة أصول رقمية بقيمة إجمالية تصل إلى 265 مليون دولار أمريكي (حوالي 450 مليون دولار نيوزيلندي). بعد ذلك، خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2024، قام المجرمون بتنفيذ سلسلة من أنشطة غسيل الأموال عبر عدة منصات.

أفادت شرطة نيوزيلندا أنه في الأيام الثلاثة الماضية، نفذت القوات التنفيذية أوامر تفتيش في أوكلاند، ويلينغتون وكاليفورنيا الأمريكية، واعتقلت عددًا من المشتبه بهم. ومن بينهم، تم القبض على مشتبه به داخل نيوزيلندا. حتى الآن، تم توجيه الاتهام لـ 13 شخصًا بالمشاركة في هذه القضية.

رفعت وزارة العدل الأمريكية عدة تهم ضد رجل من ويلينغتون بموجب القانون الفيدرالي، بما في ذلك الابتزاز (RICO)، والتآمر لارتكاب احتيال الاتصالات، والتآمر لغسل الأموال.

مثل هذا الرجل اليوم أمام المحكمة المحلية في أوكلاند. بناءً على الإجراءات القانونية، حظرت المحكمة مؤقتًا نشر اسمه. بعد جلسة الاستماع الأولية، تم منح الرجل الإفراج بكفالة. حددت المحكمة موعدًا ليظهر مرة أخرى أمام المحكمة المحلية في أوكلاند في 3 يوليو 2025.

إن تطور هذه القضية أثار اهتماماً واسعاً في مجتمع الأصول الرقمية، كما أنه يُذكّر المستثمرين بضرورة توخي الحذر من مختلف أشكال الاحتيال في الأصول الرقمية. (مصدر البيانات: Gate أودايلي)