من هي زيمين تشيان؟ المرأة وراء أكبر مصادرة BTC في العالم

تم إدانة المواطنة الصينية زهيمين تشيان بالاستحواذ والاحتفاظ بشكل غير قانوني بـ 61,000 BTC بعد خمس سنوات من مزاعم "تجنب العدالة". وقد عُرفت هذه المرأة بأنها إلهة الثروة في الصين بسبب مخططاتها المتعلقة بالعملات المشفرة.

ملخص

• المواطن الصيني زيمين تشيان، المعروف أيضًا باسم يادي تشانغ، اعترف بالذنب في حيازة واكتساب 61,000 BTC بشكل غير قانوني مرتبط بعملية احتيال ضخمة في الصين.
• قامت السلطات البريطانية بمصادرة البيتكوين، التي تبلغ قيمتها 6.9 مليار دولار اليوم، فيما أسموه أكبر مصادرة بيتكوين في العالم.

وفقًا لتقرير حديث من بي بي سي، اعترفت زيمين تشيان مؤخرًا بالذنب في تهم تتعلق بالاستحواذ غير القانوني وحيازة ما يصل إلى 61,000 بيتكوين (BTC) التي تم الاستيلاء عليها من تشيان في العام الماضي. تعتقد السلطات أن المرأة البالغة من العمر 47 عامًا قد تكون لها دور رئيسي في واحدة من أكبر مخططات غسيل الأموال في التاريخ.

جيان، المعروف أيضًا باسم يادي تشانغ، 45 عامًا، متهم بتنظيم عملية احتيال واسعة النطاق في الصين بين عامي 2014 و2017 خدعت أكثر من 128,000 ضحية من أموالهم. تم تخزين الأموال المسروقة لاحقًا بواسطة جيان في كميات كبيرة من BTC، مما أطلق عليه من قبل السلطات "أكبر مصادرة BTC في العالم" والتي تقدر قيمتها بنحو $7 مليار بأسعار الحالية.

"تُعد إقرار الذنب اليوم تتويجًا لسنوات من التحقيقات الم dedicatedة من قبل فرق الجرائم الاقتصادية في متروبوليتان و شركائنا"، قال ويل لاين، رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية الاقتصادية في شرطة العاصمة كما اقتبست وسائل الإعلام.

تقول تقارير إعلامية أخرى إن زيمين تشيان كانت لديها طموحات لتكون معروفة كـ "إلهة الثروة" وحتى كان لديها خطط لبناء مملكتها الخاصة. لقد تجاوزت كنزها المسروق من BTC حتى ممتلكات شركات خزينة BTC مثل MARA Holdings و XXI و Metaplanet اليابانية.

كيف تمكن زيمين تشيان من التهرب من السلطات؟

من 2014 إلى 2017، كانت تشيان تدير شركة صينية تُدعى تيانجين لانتشان جيروي تكنولوجيا الإلكترونيات التي وعدت المستثمرين بعوائد تصل إلى 300%. ومع ذلك، بدلاً من استثمار أموالهم في منتجات مالية شرعية، قامت شركة تشيان ببساطة بضخ الأموال في العملات المشفرة.

كان المستثمرون، الذين تتراوح أعمارهم في الغالب بين 50 إلى 75 عامًا، قد استثمروا بحسب التقارير "مئات الآلاف إلى عشرات الملايين" من اليوان في الاستثمارات التي تم الترويج لها من قبل قيان. اعتمد المخطط على الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية في الصين في ذلك الوقت، واعدًا بعوائد مرتفعة وأرباح مضمونة.

مع كون السلطات الصينية بالفعل في أثرها، هربت تشيان من الصين وجاءت إلى المملكة المتحدة باستخدام وثائق مزورة في سبتمبر 2017. وتفيد السلطات بأنها كانت تعمل مع شريك يدعى جيان وين، الذي حُكم عليه بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر العام الماضي لدوره في المخطط.

وفقًا لخدمة الادعاء الملكية، ساعد وين تشيان في غسل عائدات الاحتيال، حيث انتقل من العيش فوق مطعم إلى استئجار منزل بقيمة عدة ملايين جنيه إسترليني في شمال لندن. بالإضافة إلى ذلك، استخدم تشيان ووين الأموال المسروقة لشراء عقارين في دبي بأكثر من 500,000 جنيه إسترليني.

أصرت وين على أن العقارات تم شراؤها نيابة عن صاحب عمل صيني، لكن المدعين جادلوا بأن حجم حيازاتها من البيتكوين وغياب أثر ورقي شرعي يشيران إلى أصول إجرامية.

حققت السلطات البريطانية تقدمًا في القضية في عام 2018 بعد أن تلقت معلومات عن تحويل الأصول الإجرامية. في نفس العام، داهمت الشرطة منزل زيمين تشيان ووجدت محافظ رقمية تحتوي على 61,000 BTC.

في أكتوبر 2024، كانت زيمين تشيان قد نفت سابقًا تهم غسل الأموال وكانت لديها خطط للطعن في التهم. كما pleaded co-defendant، سينغ هوك لينغ، غير مذنب بالتهم ذات الصلة.

في الوقت الحالي، يتم احتجاز تشيان قبل صدور حكمها، الذي لم يتم تحديد موعده بعد. حتى الآن، ادعت خدمة الادعاء الملكي أن العديد من الضحايا قد استعادوا بعض أموالهم من خلال نظام التعويض الذي أنشأته السلطات الصينية.