تعرقل خطة مؤسس مجموعة إيفرغراند لنقل الأصول، ويظهر النظام القانوني الدولي قوته.

في بيئة التمويل العالمية اليوم، يحاول بعض رجال الأعمال التهرب من المسؤولية من خلال وسائل معقدة لنقل الأصول، لكنهم غالبًا ما يستخفّون بقوة النظام القانوني الدولي. مؤخرًا، أثار قضية تتعلق بكبار المديرين في مجموعة عقارية مشهورة اهتمامًا واسعًا، مما يبرز تعقيد وفعالية تتبع الأصول عبر الحدود.

نقل الأصول المخطط له بعناية

وفقا للتقارير، قام مؤسس المجموعة وزوجه بإجراء "طلاق تقني" مثير للجدل في عام 2022. ثم غادر شريكهم السابق هونغ كونغ في يوليو 2023 متوجها إلى كندا وحصل بسرعة على الجنسية المحلية. يُنظر إلى هذه السلسلة من الإجراءات على أنها محاولة مدبرة لنقل الأصول، بهدف تحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى الخارج.

رد فعل الدائنين

ومع ذلك، واجهت هذه الخطة تحديات شديدة بسرعة. نظرًا لأن المجموعة تم إدراجها في هونغ كونغ، يجب أن تتبع إجراءات التصفية قوانين هونغ كونغ. بدأت الفرق المخصصة من قبل المحكمة في التحقيق بعمق في حسابات الشركة، واكتشفت تدفقات مالية مشبوهة كبيرة.

بدأ التحقيق القانوني بشكل شامل

اتخذت المحكمة في هونغ كونغ إجراءات سريعة، وأصدرت أمرًا بالتحقيق في أصول الزوج السابق. بعد ذلك، أصدرت المحكمة في لندن قرارًا مماثلًا، وأصدرت أمرًا عالميًا بالتحقيق في الأصول، حيث جمدت جميع الأصول المسجلة باسم الأفراد المعنيين، وسمحت لهم فقط بسحب مبلغ محدود من النفقات الشهرية.

قوة التعاون القانوني الدولي

تظهر هذه الحالة بشكل كامل تداخل وفعالية النظام القانوني الدولي. هونغ كونغ، باعتبارها مستعمرة سابقة لبريطانيا، لديها نظام قانوني مرتبط ارتباطًا وثيقًا ببريطانيا. في الوقت نفسه، كندا، بصفتها دولة من دول الكومنولث، تحافظ أيضًا على تنسيق عالي المستوى مع بريطانيا في تنفيذ القوانين. تجعل هذه التعاون القانوني عبر الحدود من الصعب للغاية القيام بأعمال تهدف إلى التهرب من المسؤولية من خلال التحويل الدولي.

الاتجاه المستقبلي

على الرغم من أنه لم يتم تحديد المبلغ المحدد المعني حتى الآن، إلا أن الوكالات الدولية للتحقيق لديها القدرة على تتبع كل معاملة مشبوهة بعمق. إذا رفض الأفراد المعنيون التعاون أو حاولوا إخفاء الأصول، فقد يواجهون عقوبات قانونية أكثر صرامة، بما في ذلك العقوبات الجنائية.

تُشير هذه الحادثة مرة أخرى إلى أنه في عصر العولمة اليوم، فإن محاولة الهروب من المسؤوليات القانونية بطرق عبر الحدود هي أمر خطير للغاية وغالبًا ما تكون عبثية. التعاون الوثيق في النظام القانوني الدولي يجعل من احتمالية نجاح هذا السلوك أقل فأقل. بالنسبة لرجال الأعمال، فإن النزاهة في العمل والامتثال للقوانين هي الاستراتيجية طويلة الأمد.