تحديات قانونية دولية لنقل الأصول من قبل هسو جيا ين: البحث عن أصول إيفرغراند

تواجه خطة نقل أصول شي جيا يين تصعيدًا كبيرًا، حيث كان يعتقد أنه من خلال الطلاق الفني مع دينغ يوميه، يمكنه نقل الأصول الضخمة إلى الخارج لتجنب العقوبات القانونية. ومع ذلك، فإن آلية تتبع الأصول في المحكمة الدولية دمرت هذه الخطة بسرعة.

بدء وتنفيذ خطة نقل الأصول

في عام 2022، بدأ شي جيا يينغ و دينغ يوي مي عملية ما يسمى بـ "الطلاق التقني"، وهي طريقة شائعة لإخفاء الأصول، تهدف إلى تحويل الأصول وتجنب المسؤوليات القانونية المحتملة. وفقًا لجدول تطور الأحداث:

• عام 2022: هيو جيا يينغ و دينغ يوي مي تزوجا بشكل تقني، وبدآ خطة نقل الأصول
• يوليو 2023: غادرت دينغ يوميه من الصين بنجاح عبر رحلة مباشرة من هونغ كونغ إلى كندا
• أغسطس 2023: حصلت دينغ يوميه على الجنسية الكندية، وأكملت تحويل الهوية

تبدو هذه السلسلة من الترتيبات مثالية، حيث يُقال إن دينغ يوميه أخذت حوالي 500 مليار من الأموال، بينما ظلّ شي جيا يين وابنه الأصغر في البلاد. حسابات شي جيا يين هي نقل أصول العائلة وبعض الأعضاء إلى الخارج أولاً، لإنشاء "منطقة آمنة".

رد فعل الدائنين الدوليين والتحقيق القضائي

خطط هيو جيا يينغ قللت من تقدير عزيمة الدائنين الدوليين وكفاءة النظام القضائي المتعدد الجنسيات. كونه شركة مدرجة في هونغ كونغ، يجب أن تتم إجراءات تصفية إيفرجراند في هونغ كونغ، مما أثار سلسلة من الإجراءات القانونية:

1. المحكمة في هونغ كونغ تعين فريق تصفية محترف لتولي إدارة إيفرغراند
2. قام المصفي برفع دعوى قضائية باسم شركة إيفرجراند ضد هو جيا يين وكبار التنفيذيين.
3. المطالبة باسترداد الرواتب والمكافآت المرتفعة منذ عام 2017، بمجموع يقارب 60 مليار دولار
4. أصدرت محكمة هونغ كونغ أمرًا بالتحقيق في أصول دينغ يوموي.
5. أصدرت المحكمة في لندن أمرًا عالميًا بتعقب الأصول، تجميد جميع الأصول باسم دينغ يوميه.

هذه الوثيقة العالمية لتعقب الأصول هي أداة قانونية قوية لاسترداد الأصول عبر الحدود، ولها قوة تنفيذ عالية خصوصًا بين دول الكومنولث. سمح للمحكمة فقط لدينغ يوي مي بت withdrawing 20,000 جنيه إسترليني شهريًا لتغطية نفقاتها، مما يجعلها في الواقع "تملك جبلاً من الذهب ولا تستطيع استخدامه".

تواصل الأنظمة القانونية الدولية والتعاون في إنفاذ القانون

خطط تحويل أصول هيو جيا يينغ تجاهلت عاملًا رئيسيًا: الترابط بين الاختصاص القضائي الدولي. يظهر هذا الخطأ في ثلاثة مستويات:

تواصل القانون الكومنولث: كانت هونغ كونغ تحت ولاية المملكة المتحدة، وهي متوافقة بشكل كبير مع النظام القانوني البريطاني. كندا، كدولة من دول الكومنولث، تتبع أيضًا تقاليد قانونية مشابهة، ويمكن للمحاكم في الأماكن الثلاثة التعاون بشكل وثيق في قضايا تتعلق بالتحقيق في الأصول.

آلية تتبع الأصول الدولية: في النظام المالي العالمي الحديث، أُنشئت آلية فعالة للمساعدة القضائية بين المراكز المالية الرئيسية، مما يجعل الأصول غير قادرة على "الاختفاء" حقًا في عملية النقل الدولية.

العمل العالمي لمجموعة الدائنين: شكل الدائنون الدوليون لشركة إيفرغرande مجموعة دائنين قوية، حيث قاموا برفع دعاوى قضائية وإجراءات حماية الأصول في عدة ولايات قضائية في آن واحد.

تشكل هذه العوامل "شبكة قانونية" لا مفر منها، مما يجعل من الصعب على دينغ يوميه أن تستخدم أو تحقق الأصول التي تحملها.

دروس في نقل الأصول والتحقيق القانوني

تظهر حالة شي جيا يين أن استراتيجية نقل الأصول من خلال الطلاق أصبحت صعبة في ظل بيئة تنظيمية مالية عالمية تتسم بالصرامة. وفقًا لبيانات قاعدة المعرفة، أمرت محكمة هونغ كونغ في يناير 2023 بتصفية إيفرغراند، وهذا الأمر دمر مباشرة خطة شي جيا يين للحفاظ على الثروة من خلال نقل الأصول العائلية.

تجربة دينغ يوميه تعكس أيضًا قوة أوامر الاعتقال الدولية. حتى بعد أن أصبحت مواطنة كندية، إلا أنها لا تزال غير قادرة على الهروب من قيود النظام القانوني للكومنولث، حيث أصبحت الأصول البارزة مثل القصور والسيارات الفاخرة واليخوت التي تملكها، دليلًا مباشرًا على تهمة تحويل الأصول.

تظهر تجربة شي جيا يين أن محاولة رواد الأعمال لتجنب المسؤولية من خلال تحويل الأصول في مواجهة أزمة ديون غالبًا ما تؤدي إلى عواقب قانونية أكثر صرامة، بما في ذلك فقدان السمعة الشخصية وعقوبات قانونية أكثر شدة. وفقًا لمعلومات قاعدة المعرفة، في مارس 2025، فرضت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية حظرًا دائمًا على شي جيا يين من دخول سوق الأوراق المالية، وفرضت عليه غرامة قدرها 47 مليون يوان.

في ظل البيئة التنظيمية المالية الدولية الحالية، يواجه الناقلون للأصول ديلًا مزدوجًا "لا يمكن التنبؤ به تمامًا مسبقًا، ومن الصعب الدفاع عنه بفعالية بعد حدوثه"، وهذه هي أيضًا الحالة الواقعية المشتركة التي يواجهها شي جيا يينغ ودينغ يوي مي.