كيف تمكنت ملكة الكريبتو من OneCoin من التهرب من اعتقالها لمدة 7 سنوات؟

في الحياة و"الموت"، لا تزال روجا إغناتوفا تذهل الكثيرين. مؤسِّسة OneCoin، المعروفة أيضًا باسم "ملكة الكريبتو"، اختفت دون ترك أثر في حوالي هذا الوقت من عام 2017، ولم يُرَ أو يُسْمَع بها منذ ذلك الحين.

إجناتوفا هي المرأة الوحيدة في قائمة أكثر 10 مجرمين مطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. يُعتقد أن هذه المرأة البلغارية تبلغ من العمر حوالي 50 عاماً وهي مطلوبة لدورها في OneCoin، الاحتيال في العملات المشفرة الذي شاركت في تأسيسه في سبتمبر 2014.

يدعي مكتب التحقيقات الفيدرالي أن إغناتوفا خدعت المشاركين في OneCoin بمبلغ 4.5 مليار دولار. كان المخطط يحتوي على جميع عناصر نظام بونزي. كان يستخدم التسويق الشبكي والعمولات لكسب الشعبية. الأشخاص الذين كانوا يحيلون مشترين جدد إلى المنصة كانوا يحصلون على عمولات.

الملكة كريبتو "خدعت" المحققين

بعد سبع سنوات من الشهر الذي سُمع فيه عن إغناتوفا آخر مرة، تبدو فرص العثور عليها ضئيلة للغاية بينما تستمر في التهرب من القبض عليها. هناك عدة فرضيات حول موقع ملكة الكريبتو الحالي.

تُشير فرضية إلى أنه يعيش في رفاهية في دبي أو في مكان ما في جنوب شرق آسيا، ربما في تايلاند. تم التلميح إلى ذلك في بودكاست خاص من بي بي سي أطلقه جيمي بارتليت في أكتوبر 2022.

في ذلك الوقت، كانت بي بي سي قد حصلت على وثائق تظهر أن إغناتوفا كانت تعمل مع الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، عضو العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة (EAU)، من أجل تجميد الأموال المشبوهة التي يُعتقد أنها مرتبطة بغسيل الأموال.

وفقًا للبودكاست، يُقال إن إغناتوفا اشترت فيلا بمبلغ $20 مليون في الإمارات العربية المتحدة، حيث قد تكون مختبئة لأكثر من نصف عقد.

اكتشفت بي بي سي أيضًا أنها أمنت اتفاقًا بقيمة مليارات الدولارات مع الشيخ الإماراتي سعود، المعروف بشغفه بالعملات المشفرة. في عام 2015، يُزعم أنه باع 230,000 بيتكوين بقيمة 22.5 مليار دولار بأسعار اليوم إلى إغناتوفا. في ذلك الوقت، كانت قيمة BTC تقترب من $48 مليون.

هناك اقتراحات بأن إغناتوفا اشترت معلومات استخباراتية من الشرطة البلغارية. يقول المراقبون إن هذا قد يفسر سبب تملصها من المحققين على مدى السنوات السبع الماضية، وفقًا لبي بي سي.

"القتل" هو أسوأ جريمة

تفترض فرضية أخرى أن الملكة كريبتو قد قُتلت بأمر من تاجر مخدرات بلغاري خطير تم تعيينه لحمايتها، وفقًا لتحقيق أجرته بي بي سي نُشر في يونيو من هذا العام.

يعتقد المتآمرون مع حارس الأمن المافيوزي لإيغناتوفا، هريستوفوروس نيكوس أماناتيديس، أنه قتلها بسبب الانتباه غير المرغوب فيه الذي جلبه قضيتها، وفقًا للتقرير.

وفقًا لبي بي سي، كانت الملكة كريبتو تدفع لأماناتيديس، وهو تاجر مخدرات يُزعم أنه مرتبط بعمليات قتل وسرقة مسلحة، حوالي 100,000 دولار شهريًا مقابل الحماية. يُعرف أماناتيديس أيضًا بلقب "تاكي".

ديميتار ستويانوف، صحفي استقصائي بلغاري كان الأول في الإبلاغ عن هذه الجريمة مع زملائه في عام 2022، شارك مع الإذاعة:

"يجب القضاء على بعض الناس لأنهم يعرفون الكثير عن تاكي. إنه نوع من الإعدام العلني الذي يبدو أشبه ببيان. كن حذرا مع أولئك الذين تتداول معهم ".

أفاد تقرير لعام 2022 من ستويانوف لوكالة الأنباء Bird.bg بوجود تقرير شرطة تم الحصول عليه من منزل ضابط شرطة بلغاري تم قتله في عام 2022.

التقرير يوضح شهادة مخبر للشرطة حول شقيق زوج تكي الثمل، مدعياً أن إجناتوفا قُتلت بأوامر من تكي في نهاية عام 2018. كما يذكر التقرير أنه بعد هذا القتل المفترض، تم تشويه جثة إجناتوفا والتخلص منها من يخت في البحر الأيوني.

أكد المسؤولون البلغاريون صحة الوثيقة الشرطية لـ BBC. أشار مراسل بيرد، ستويانوف، إلى الاحتمالية العالية للقصة، لكنه ذكر أيضًا أن هذا التقرير قد يكون مزروعًا لتجنب قلق الوكالات بشأن مكان وجود الملكة كريبتو.

حليف مقرب من تاكي يُدعى كراسيمير كامينوف زعم أنه أبلغ وكالة المخابرات المركزية في عام 2022 عن تاكي ومشاركته في اغتيال إغناتوفا. بعد عام، قُتل في كيب تاون، جنوب أفريقيا، مع زوجته واثنين من زملائه، وهو حادث أيضًا مرتبط بتاكي.

لم يتم العثور على جثة إجناتوفا أبدًا، ولم يتم القبض على تاكي، الذي تشتبه وكالة تطبيق القانون في الاتحاد الأوروبي، يوروبول، في أنه استخدم الشبكة المالية لوانكوين لتبييض أموال المخدرات، بتهمة القتل المزعوم.

في الواقع، تتكهن وجهة نظر أخرى بأن كل من تاكي وإغناتوفا يعيشان في دبي. أخبرت مصادر بي بي سي أن الاثنين لديهما علاقة شخصية وثيقة وأن تاكي هو أبو الطفلة لإغناتوفا.

قد تكون روجا إغناتوفا حالياً رجلًا

في نوفمبر 2022، تكهنت TradingPedia أن الملكة كريبتو قد غيرت جنسها لتجنب الانتباه، وفقًا لفرضية أخرى.

نشر المنصة كتالوجًا لثمانية وجوه قد تكون إغناتوفا استخدمتها كجزء من استراتيجيتها للتهرب من قوات إنفاذ القانون. يشير رسم تخطيطي إلى أنه قد يكون حاليًا رجلًا ذو شعر قصير ولحية.

من الصعب تحديد أي نظرية هي الأكثر دقة. ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص لا يستبعدون إمكانية أن لا زالت إغناتوفا على قيد الحياة.

براين مكول، محلل في TradingPedia الذي يقود البحث عن إغناتوفا، صرح سابقًا أن كونها مطلوبة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ويوروبول يشير إلى أن هذه الوكالات تعتقد أن المحتالة لا تزال على قيد الحياة.

الشرطة الألمانية: 'لا توجد جريمة قتل. إنها ما زالت حية.'

تدعم هذه الرأي السلطات الألمانية. وفقًا لتقرير نُشر في صحيفة دير شبيجل الألمانية في بداية هذا الشهر، قد لا تزال إجناتوفا على قيد الحياة وتعيش في منطقة غنية في كيب تاون، جنوب أفريقيا، تحت الحماية الصارمة لشركات الأمن الخاصة.

تشير التقارير إلى أن الشرطة الألمانية وجدت تناقضات في الأدلة ضد تكي، الرئيس السابق للأمن في إغناتوفا. كانت السلطات الألمانية تحقق في عملية احتيال OneCoin وإغناتوفا لسنوات. كما أن إغناتوفا تحمل الجنسية الألمانية.

تستبعد الشرطة نظرية وفاة إجناتوفا، مشيرة إلى أدلة على أن القاتل المزعوم كان تحت الحراسة في هولندا عندما حدث "القتل" المزعوم. سيتم الكشف عن التفاصيل في وثائقي قادم.

وفقًا لتقرير من دير شبيجل، صرّحت سابين داسل، المتحدثة باسم وحدة التحقيقات الجنائية LKA دوسلدورف في ألمانيا، بما يلي:

"نعتقد أو نعمل على فرضية أن روجا إغناتوفا ما تزال على قيد الحياة. وهذا مدعوم أيضًا بتفاعلات عائلتها، التي حافظت إغناتوفا دائمًا على اتصال وثيق معها. الابنة والأخت لا يتم البكاء عليهما من قبل أفراد العائلة، لذا من الواضح أنه لا توجد معلومات عن وفاة روجا إغناتوفا داخل العائلة. لا يوجد قتل. إنها ما تزال على قيد الحياة، نقطة."

أضاف داسل أن الشرطة تلقت معلومات تشير إلى أن إغناتوفا كانت تختبئ في كيب تاون. قال يوهان فون ميرباخ، صانع أفلام ألماني يقوم بإعداد وثائقي عن إغناتوفا، إن فريقه تلقى معلومات حول مكانها من مصادر أمنية جنوب أفريقية.

تستند الشرطة أيضًا إلى شهادة الموظف السابق في OneCoin ديوكان آرثر، الذي ينفي الاتهامات حول وفاة إغناتوفا. ويزعم آرثر أن إغناتوفا ظلت على اتصال مع شقيقها كونستانتين لفترة طويلة بعد التاريخ الذي يفترض أنها قُتلت فيه، وفقًا لما أوردته دير شبيغل.

أفضل من البيتكوين

جوجا إغناتوفا جذبت ملايين المستثمرين غير الحذرين من خلال الترويج لوان كوين كبديل للبيتكوين الذي سيكافئ المستخدمين الأوائل. هذه الخريجة من جامعة أكسفورد باعت مخطط بونزي دون استخدام دفتر حسابات رقمي عام مثل العملات المشفرة الشرعية.

بعد ثلاث سنوات من إطلاق OneCoin في عام 2014، هربت الملكة كريبتو من صوفيا إلى أثينا بينما كانت السلطات الأمريكية والألمانية تتحرك لتفكيك مخططها الهرمي. منذ ذلك الحين، كانت خارج الرادار، على الرغم من أن شركاءها لا يزالون يُعتقلون ويتم تسليمهم.

يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها $5 مليون لأي شخص لديه معلومات تؤدي إلى اعتقاله. إغناتوفا عقل إجرامي بارع. لغز.