قضية غسيل الأموال لـ 60,000 BTC تبدأ جلساتها، والتعاون القضائي عبر الحدود بين الصين وبريطانيا يحقق مرحلة جديدة

【كتلة律动】29 سبتمبر، 60000 عملة بيتكوين غسيل الأموال القضية الرئيسية المتهم بها تشيان تشي مين سيحاكم اليوم في محكمة جنوب ووك بلندن. ستصبح هذه القضية رمزاً للتعاون القضائي بين الصين وبريطانيا، واسترداد الأصول عبر الحدود، والتعامل مع الأصول الرقمية، حيث سيحضر ضباط الشرطة الصينية المعنيون إلى لندن للإدلاء بشهاداتهم، وسيدلي العديد من الضحايا الصينيين بشهاداتهم عن بُعد عبر الفيديو من محكمة في تيانجين، الصين. من المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة 12 أسبوعًا، وستنتهي قبل عيد الميلاد. تتعلق هذه القضية بغسيل الأموال عبر الحدود، واسترداد الأصول المشفرة، وتعتبر اختبارًا تاريخيًا لتنظيم ومعالجة الجرائم المالية عبر الحدود في عصر المال الرقمي.

تم اتهام تشيانغ تشي مينغ بجمع أموال غير قانونية تبلغ حوالي 430 مليار يوان صيني من خلال شركة تيانجين لانتينغ جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة عبر منتجات "الاستثمار وإدارة الأموال" على غرار مخطط بونزي بين عامي 2014 و2017، حيث بلغ عدد الضحايا 130000 شخص. هذه القضية ليست فقط واحدة من الأحداث البارزة في تاريخ جمع الأموال غير القانونية في الصين، ولكنها أيضًا أكبر قضية غسيل أموال عملة رقمية في تاريخ القضاء البريطاني.