فضيحة دانى ديفان في مجال العملات الرقمية: خطة غسيل الأموال بالبيتكوين لمؤثر تيك توك

لم أستطع أن أصدق عيني عندما قرأت عن قضية داني ديفان. هذا النجم البالغ من العمر 31 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي - الذي بنى علامته التجارية بالكامل على تقديم النصائح المالية - قد اعترف للتو بالذنب في بعض الأمور المشبوهة للغاية. السخرية هنا غنية للغاية!

دينش ساهاديفان ( اسمه الحقيقي ) تمكن من الاحتيال على أكثر من 1.2 مليون دولار من برامج الإغاثة الحكومية الخاصة بكوفيد. بينما كانت الأعمال الصغيرة تعاني بشدة، كان هذا الشخص يقوم بتزوير نماذج ضريبية وهمية وكشوف حسابات مصرفية لسرقة الأموال المخصصة للأشخاص الذين هم في حاجة فعلية. شيء مقرف، بصراحة.

جرأة هذا الرجل! لقد قدم حوالي 71 طلب قرض PPP - واحد وسبعون! من يفعل ذلك؟ لقد حصل بنجاح على 146,000 دولار من مزايا PPP و238,000 دولار أخرى من خلال قروض الكوارث. كل ذلك بينما يتفاخر "بخبرته المالية" أمام المتابعين الذين وثقوا به.

ما يثير اهتمامي حقًا هو كيف استخدم العملات المشفرة لإخفاء آثاره. بالطبع فعل! عندما داهم الفيدراليون مكانه، وجدوا عدة رخص قيادة وبتكوين مادي، ربما لتخزين المفاتيح الخاصة. حركة إجرامية تقليدية - الوعظ بحكمة الاستثمار بينما يستخدم في السر نفس التقنيات لغسل الأموال المسروقة.

لقد شاهدت الكثير من هؤلاء "المؤثرين الماليين" الذين أصبحوا مشهورين بدون مؤهلات أو أخلاقيات مناسبة. الآن يواجه عقوبة جدية - تصل إلى 20 عامًا بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك، و10 سنوات لتبييض الأموال، بالإضافة إلى سنتين إلزاميتين بتهمة سرقة الهوية. كما أنه مطالب بدفع 429,000 دولار كتعويض ويجب عليه التخلي عن ممتلكاته من العملات المشفرة.

لا يحتاج مجال التشفير إلى شخصيات مثل هذه. إنهم يسيئون إلى سمعة الصناعة بأكملها بينما يحاول المستثمرون والبناؤون يوميًا خلق قيمة مشروعة. إن متابعة السلطات له أخيرًا تبعث برسالة صحيحة، على الرغم من أنه من المؤسف أن العديد من الأشخاص قد وضعوا ثقتهم في نصيحته.

أتساءل كم من بين 800 ألف متابع له على تيك توك يدركون الآن أنهم كانوا يحصلون على نصائح مالية من نصاب؟ هذه هي أخطر جزء في وسائل التواصل الاجتماعي - يمكن لأي شخص أن يتظاهر بأنه خبير في هذه الأيام.

BTC 109,302.16 +0.05٪