تم الحكم على المحتال في مجال العملات الرقمية بالسجن 12 عامًا إضافيًا لتجنبه دفع تعويضات بقيمة 20 مليون دولار

نيكولاس ترغوليا، المحتال المدان في مجال العملات المشفرة، قد تلقى حكمًا إضافيًا بالسجن لمدة 12 عامًا بعد فشله في دفع 20 مليون دولار كتعويضات أمرت بها المحكمة لضحاياه، وفقًا لتقارير بلومبرغ. تأتي هذه الإضافة الكبيرة في مدة الحكم بعد الحكم الأولي بالسجن لمدة 18 شهرًا الذي صدر في ديسمبر 2022.

هجوم تبديل بطاقة SIM الأصلي

ت stems القضية من هجوم متطور لتبديل بطاقة SIM حيث شارك ترغليا في مخطط للوصول بشكل غير قانوني إلى محفظة عملة مشفرة تابعة للضحية تحتوي على 20 مليون دولار من الأصول الرقمية. وفقًا لوثائق وزارة العدل، تمكن الجناة من الحصول على السيطرة غير المصرح بها على رقم هاتف الضحية من خلال تنفيذ تبديل بطاقة SIM، مما سمح لهم بتجاوز تدابير الأمان. بعد الوصول، ساعد ترغليا في سحب أموال الضحية وتحويل الأصول المسروقة إلى بيتكوين.

الإدانة السابقة والوعود المكسورة

ترغوليا كان قد اعترف سابقًا بالذنب في مؤامرة لارتكاب الاحتيال عبر الهاتف. في وقت حكمه الأول في ديسمبر 2022، كان قد أمضى بالفعل 12 شهرًا في الحبس. خلال تلك الجلسة، وافق ترغوليا على دفع تعويضات للضحية تزيد عن 20 مليون دولار بعد أن كشفت المحكمة أنه يمتلك أكثر من 53 مليون دولار في الأصول المشتركة من العملات المشفرة والفن والمجوهرات.

الفشل في الدفع والمشتريات الفاخرة

كشفت الوثائق القضائية المقدمة في 25 أبريل أن ترغليا فشل في دفع أي مدفوعات نحو التعويض المطلوب. بدلاً من ذلك، اكتشف المدعون أنه أنفق حوالي 92,000 دولار على السلع الفاخرة، بما في ذلك هوديز المصممين والساعات والأحذية الرياضية.

"بالطبع، هذه الأصول لا تصل إلى 20 مليون دولار، لكن فشل السيد تروغليا في تقديم حساب عما كان لديه وتفضيله لملذاته على التزامه بالدفع يدل على نيته بعدم دفع ديونه، وإرادته،" كما ورد في وثيقة المحكمة.

الاستجابة القضائية

قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ألفين هيلرشتاين، الذي تولى الحكم الأصلي على ترغوليا في عام 2022، قرر في 2 يوليو أن "إعادة الحكم مناسبة" لأن ترغوليا قد "فشل في دفع التعويض وتجنب بنشاط جهود إنفاذ القانون والسلطات القضائية لفرض التزامه بالتعويض."

حجج الدفاع

في 9 يوليو، اعترض الفريق القانوني لTruglia على تصنيف أفعال موكلهم، مجادلين بأنه قد ساهم في واقع الأمر في التزامه بالتعويض من خلال تسليم "كل أصل ذو قيمة يمكنه الوصول إليه"، بما في ذلك جميع الأموال في حسابه المصرفي في ويلز فارجو.

تسلط القضية الضوء على العواقب القانونية الجادة التي تواجه مجرمي العملات الرقمية الذين يحاولون التهرب من العقوبات المالية التي تأمر بها المحكمة، لا سيما في حالات سرقة الأصول الرقمية ذات القيمة العالية التي تنطوي على تكتيكات متطورة مثل تبديل بطاقة SIM.