داني ديفان، مؤثر في مجال العملات الرقمية، متجه إلى السجن بتهمة غسيل BTC 🚔

انهارت إمبراطورية التشفير لداني ديفان. اعترف نجم TikTok البالغ من العمر 31 عاما (real اسمه دينيش Sahadevan) للتو بالذنب في عملية غسيل أموال ضخمة. نوع من الصادم ، حقا. حصل على أكثر من 1.2 مليون دولار من برامج الإغاثة الحكومية أثناء الوباء. قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص. صناديق EIDL. الأعمال 💰

أصبح المؤثر في ماريلاند مبدعًا. صنع مستندات ضريبية مزيفة. أعد بيانات مصرفية مزورة. قدم طلبًا لعدد مذهل من 71 قرضًا من برنامج حماية الرواتب بقيمة تصل إلى 941,000 دولار كاحتيال. حصل على 146,000 دولار قبل أن يلاحظ أحد. حصل على 238,000 دولار أخرى من خلال 8 قروض للكوارث. أمور جريئة جدًا 📝

الأمر يزداد سوءًا. لقد سرق معلومات شخصية لشخص ما. استخدمها لتعزيز طلباته. ليس أمرًا جيدًا.

ثم جاء التستر. بدا أن البيتكوين هو الحل المثالي. تداول المال القذر. اجعله نظيفًا. لم ينجح الأمر 🔍 عندما داهمت السلطات منزله، وجدوا عدة رخص قيادة. أيضًا بيتكوين مادي. ربما كانت تلك المحافظ الصلبة مع المفاتيح الخاصة.

الآن يواجه العواقب. الاحتيال عبر الأسلاك؟ عشرون عامًا كحد أقصى. قد يضيف غسل الأموال عقدًا إضافيًا. سرقة الهوية تجلب حكمًا إلزاميًا لمدة عامين. ناهيك عن 429,000 دولار كتعويض بالإضافة إلى مصادرة كل ما لديه 🔒

إنها عام 2025، والعملة المشفرة في كل مكان. لكن هذه القضية توضح شيئًا واحدًا - تقنية البلوك تشين ليست بالسرية التي يعتقدها البعض. السلطات تتحسن في هذا المجال 🌐 يبدو أن عدد متابعيك على تيك توك لا يهم كثيرًا عندما تكون واقفًا أمام قاضٍ. الجريمة الرقمية، عقوبة حقيقية 🚀