FBI اعتقلت شريك مستشار ترامب السابق، للاشتباه في تورطه في قضية احتيال بقيمة 10 مليارات دولار في الأصول الرقمية

في 16 مارس 2023، تم اعتقال الملياردير الصيني غوانغ وي غوانغ من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) للاشتباه في مشاركته في احتيال كبير على الأصول الرقمية. ووفقًا لعدة وسائل إعلام، يُعتبر غوانغ وي غوانغ أحد المليارديرات الذين أجبروا على مغادرة الصين، وله صلات وثيقة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

الارتباط بمستشار ترامب

أفادت شبكة ABC الأمريكية أن غو وينغوي لديه علاقات وثيقة مع ستيف بانون، المخطط السياسي، والاستراتيجي الرئيسي، والمستشار الكبير لدونالد ترامب ( Steve Bannon ). ومن الجدير بالذكر أن بانون تم اتهامه بجرائم احتيال أثناء فترة حكم ترامب، لكنه حصل لاحقًا على عفو من ترامب.

! [Guo Wengui مع Bannon] ( المصدر: Don Emmert / AFP من Getty Images ، ملف من ABC News)

SEC و FBI يشنان حملة مشتركة

غو وينغوي سيحاكم في المحكمة الفيدرالية في نيويورك. وقد وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهامات متعددة ضد غو وينغوي ( المعروف أيضًا باسم هو وان كوك ) ومستشاره المالي جينغ مينغ جيا ( كين مينغ جي ) تتضمن الاحتيال عبر التحويلات، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال المصرفي.

صرحت الجهات القانونية أن غو وينغوي وجين مينغجي استغلوا نفوذهم على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات لتنفيذ خطة احتيال في العملات الرقمية بقيمة عدة مليارات من الدولارات. ووفقًا للتحقيقات، استخدم المشتبه بهم العائدات غير القانونية لشراء مجموعة من السلع الفاخرة، بما في ذلك:

• سيارة فيراري رياضية بقيمة 3.5 مليون دولار
• قصر فاخر بمساحة 50,000 قدم مربع
• يخت فاخر بقيمة 3700万美元
• مرتبتان بقيمة 36,000 دولار

تفاصيل خطة الاحتيال H-Coin

تشير اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن غوانغ وي قد بدأ تنفيذ خطة احتيال في عام 2020. وقد أطلق عرضًا غير مسجل لعملة “H-Coin” الرقمية ، مدعيًا أن هذه العملة مدعومة بالمعادن الثمينة.

ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الشكوى: “منذ حوالي أبريل 2020، قام غوانغ وي بإجراء إصدارات أوراق مالية احتيالية، حيث جمع ما لا يقل عن مئات الملايين من الدولارات من مستثمرين من الولايات المتحدة ومن جميع أنحاء العالم. دون علم هؤلاء المستثمرين، قام غوانغ ومستشاره المالي جينغ مينغ جيه بتحويل معظم الأموال التي تم جمعها من بعض المنتجات المستهدفة، ليثروا أنفسهم وعائلاتهم.”

بخلاف H-Coin، قدم غوان ونغوي بشكل غير قانوني فرصاً وهمية للمستثمرين لشراء أسهم مجموعة GTV الإعلامية. تأسست الشركة قبل ثلاث سنوات بواسطة غوان ونغوي والمستشار السابق لترامب، ستيف بانون.

بيان المدعي العام الأمريكي

أصدر المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز ( Damian Williams ) بيانًا قويًا حول هذه القضية: “تم اتهام قوه بسرقة الأموال لنفسه، بما في ذلك شراء قصر مساحته 50,000 قدم مربع لنفسه ولأقاربه، وسيارة فيراري بقيمة 3.5 مليون دولار، وحتى سريرين بقيمة 36,000 دولار، بالإضافة إلى تمويل يخت فاخر بقيمة 37 مليون دولار.”

هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى حجم الأموال المعنية والروابط الوثيقة بين الشخصيات المعنية والشخصيات السياسية. بالنسبة لمشاركي سوق الأصول الرقمية، تبرز هذه القضية مرة أخرى أهمية الاستثمار المتوافق واختيار مشاريع التشفير بحذر.