تحليل الإدانة القضائية في قضايا المال الافتراضي

1. نظرة عامة

في الآونة الأخيرة، عند دراسة الأحكام القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكن ملاحظة أن السلطات القضائية تواجه بعض أنماط الإدانة الشائعة عند التعامل مع هذه القضايا. تعكس هذه الأنماط ميول المحكمة في تحديد ما إذا كانت بعض الأفعال تشكل جريمة.

سيتناول هذا المقال كيف تحدد الممارسات القضائية في بعض الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية الشائعة ما إذا كانت الأفعال تشكل جريمة.

ثانياً، الحالات النموذجية

في أبريل 2020، أصدرت محكمة الشعب العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا نهائيًا في قضية احتيال لجمع الأموال. تتعلق هذه القضية بجذب الاستثمارات تحت ستار تداول المال الافتراضي، وتطوير خطط تسويقية عبر أساليب التسويق الهرمي، واستخدام تقنية البلوك تشين للترويج لجذب الاستثمارات، لكن في الواقع كانت هناك ممارسات للتحكم في الأسعار لتحقيق الأرباح. رأت المحكمة أن هذه التصرفات يجب أن تُصنّف كجرائم احتيال، وليس كجرائم أخف مثل تنظيم أو قيادة التسويق الهرمي أو قبول الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني.

تجسد هذه الحالة مجموعة متنوعة من نماذج الأعمال والمشاهد مثل إصدار المال الافتراضي، والترويج، والتلاعب بالأسعار، وعروض العملات الأولية (ICO) وغيرها.

من الجدير بالذكر أن المدعى عليه في هذه القضية كان قد حُكم عليه في الأصل بالسجن مع إيقاف التنفيذ بتهمة تنظيم وقيادة نشاطات التسويق الهرمي، لكنه تم لاحقًا إلغاء الحكم الأصلي وتغيير الحكم إلى جريمة الاحتيال المالي مع الحكم بالسجن المؤبد. وقد أثار هذا الاختلاف الكبير في العقوبة تساؤلات حول منطق إدانة الجرائم المتعلقة بالتسويق الهرمي والجرائم الاحتيالية.

٣. الأنواع الرئيسية لجرائم العملات ومنطق الإدانة

(一) مشكلة شرعية سلوك تداول المال الافتراضي

منذ أن أصدرت سبع وزارات صينية في سبتمبر 2017 “إعلانًا بشأن الوقاية من مخاطر تمويل إصدار الرموز”، يُعتبر إصدار الرموز داخل الصين سلوك تمويل عام غير قانوني بدون موافقة، ويُشتبه في أنه يتضمن أنشطة غير قانونية مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني. يُعتبر الترويج العام باسم “المال الافتراضي” سلوكًا غير متوافق وحتى غير قانوني.

حتى لو كانت العملة الافتراضية صادرة عن منصات خارجية، فإنه لا يزال يتعين تحويلها إلى العملات القانونية لتحقيق القيمة. لم تحصل إصدار العملة الافتراضية على الاعتراف من الدولة، وبالتالي ليس لها قيمة تداول، ويمكن أن توجد فقط كمفهوم افتراضي، مما يفتقر إلى القيمة الاقتصادية الفعلية.

(二) أنواع الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي الشائعة

1. جرائم الاحتيال: تشمل جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال في العقود، جريمة الاحتيال في جمع التبرعات وغيرها.
2. جريمة التسويق الهرمي
3. إنشاء قمار الجريمة
4. جريمة التجارة غير القانونية

(ثلاثة ) منطق الإدانة في جرائم العملات

خذ جريمة التسويق الهرمي وجريمة الاحتيال في جمع الأموال كمثال:

1. عناصر جريمة النصب والاحتيال المكونة:

   • تحت ذريعة تقديم السلع أو الخدمات أو تطوير المنصات أو المشاريع، يتم تحديد عوائق لاستقطاب المشاركين
   • استخدام عدد المطورين كمعيار لحساب المكافآت أو العوائد
   • يجب أن تصل منظمات التسويق بالعمولة إلى ثلاثة مستويات أو أكثر ، وعدد الأشخاص أكثر من ثلاثين شخصًا
   • هدف الفاعل هو خداع المشاركين للحصول على أموالهم

2. منطق إدانة الجرائم المتعلقة بالاحتيال:

   • يقوم الفاعل بتصرف ممتلكات الضحية عن طريق جعلها تكتسب فهمًا خاطئًا
   • قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بحقوق الملكية.
   • يحصل الفاعل على ممتلكات الغير

في قضايا احتيال العملات الافتراضية، على الرغم من عدم وجود قيمة للعملات الوهمية، إلا أنها يمكن أن تستخدم كأداة احتيال لتبادل العملات الرئيسية. الضحية التي تسلم العملات الرئيسية تحصل فقط على العملات الوهمية التي تم الوعد بزيادة قيمتها، ولكنها في الواقع لا تملك أي قيمة.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يتم حظره بشكل واضح، إلا أن الجهات المعنية لديها مساحة تفسير كبيرة حول “الأنشطة التي يُحتمل أن تضر بالنظام المالي، وتعرض الأمن المالي للخطر”. قد تختلف فهم وتنفيذ اللوائح ذات الصلة في مناطق مختلفة، وهو ما يتضح بشكل خاص في القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي. يجب على المستثمرين توخي الحذر، وإدراك المخاطر ذات الصلة بشكل كامل.