نجحت شرطة سوzhou في كشف قضية غسيل الأموال الكبيرة المرتبطة بالمال الافتراضي، حيث تجاوزت قيمة الأموال المتورطة 80 مليون يوان.

نجحت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي مؤخرًا في كشف قضية كبيرة تتعلق ببيع وشراء بطاقات الائتمان بشكل غير قانوني، حيث تجاوزت المبالغ المالية المعنية 80 مليون يوان، وشملت أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. استخدم أفراد العصابة نموذج "مركز محايد" لنقل الأموال بشكل غير قانوني دون مغادرة بطاقات الائتمان البلاد، واستغلوا المال الافتراضي لتجنب التتبع. وقد تم الحكم بالسجن على المشتبه بهم الرئيسيين.

شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
  • أعجبني
  • 1
  • مشاركة
تعليق
0/400
TommyTeachervip
· 06-07 15:52
مشكلة الوكلاء لا تزال خطيرة جداً
رد0
  • تثبيت