المطور تورنادو كاش يقدم استئنافا بعد غسيل الأموال

** عدم قبول حكم بالسجن لمدة 64 شهرا من السلطات الهولندية ، قدم مطور Tornado Cash Alexey Pertsev استئنافا.

المطور تورنادو كاش يقدم استئنافا بعد غسيل الأموال

قدم أليكسي بيرتسيف مطور تورنادو كاش استئنافا إلى محكمة الاستئناف الهولندية إس هيرتوجينبوش بعد إدانته بغسل الأموال في 14 مايو.

لم تكشف المحكمة الهولندية بعد عما إذا كانت ستقبل الاستئناف وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل عقد الجلسة الأولى بناء على الوضع الحالي.

وفقا لتقارير * Coin68 * ، حكم على أليكسي بيرتسيف بالسجن لمدة 64 شهرا بتهمة غسل USD 1.2 مليار من الأصول غير القانونية خلال تشغيل المشروع من يوليو 2019 إلى أغسطس 2022.

وفقا للحكم في ذلك الوقت:

“تورنادو كاش يسهل المجرمين الذين يريدون غسل الأموال. لهذا السبب اتهمت المحكمة المدعى عليه بالتورط في غسل الأموال”.

في وقت سابق من أغسطس 2022 ، ألقت محكمة هولندية القبض على المطور Tornado Cash في وقت تم فيه إدراج المشروع في القائمة السوداء من قبل وزارة التكنلوجيا المالية الأمريكية

وفقا للائحة الاتهام التي أثيرت قبل المحاكمة، والتي قالت إنه بين 9 يوليو 2019 و 10 أغسطس 2022، كان يجب أن يشتبه أليكسي بيرتسيف في أصل التداول غير القانوني على منصة تورنادو كاش.

لم تتم إدانة تورنادو كاش في هولندا فحسب ، بل واجه أيضا اتهامات بغسل الأموال من وزارة العدل الأمريكية (DOJ). في 29 أبريل 2024 ، كرر المدعون العامون فكرة أن المؤسس تورنادو كاش حرض على غسل الأموال.

وبناء على ذلك ، زعمت وزارة العدل أن تورنادو كاش كانت الأداة الرئيسية الدعم قامت مجموعة قراصنة لازاروس من كوريا الشمالية “بإخلاء” مبلغ 100 مليون USD سرق من الهجوم على الجسر هورايزون هارموني. كما اتهمت مجموعة لازاروس باختراق شبكة رونين USD التي يبلغ عددها 622 مليون Axie Infinity وعدد كبير من عمليات السطو الرئيسية الأخرى على العملات المشفرة.

كما يواجه مطورو تورنيدو كاش رومان ستورم ورومان سيمينوف اتهامات بغسل الأموال وانتهاكات التقطيع طلب في الولايات المتحدة. من المقرر أن يمثل رومان ستورم للمحاكمة في سبتمبر 2024 بعد اعتقاله العام الماضي ، ولا يزال المؤسس الآخر ، رومان سيمينوف ، محظورا.

Coin68 التوليف ***