يدعي المدعون العامون أن الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance CZ يشكل خطرا على الرحلات ، ويسعون إلى الاحتفاظ به ف?
ملخص قصير جدا
تعتقد النيابة العامة الأمريكية أنه قد لا يعود Changpeng Zhao إلى الولايات المتحدة للحكم عندما يغادر البلاد.
عينت بينانس ريتشارد تينج كرئيس تنفيذي جديد لها.
سيتم إصدار الحكم على زهاو في فبراير 2024.
مقدمة
تتعامل المحاكم الفيدرالية الأمريكية مع حالتين مهمتين في مجال العملات المشفرة، الأولى تتعلق بانتهاكات غسيل الأموال والثانية تتعلق بتخصيص أموال العملاء. تنطوي كلا الحالتين على أكبر منصتي تداول للعملات المشفرة، وهما منصة Binance ومنصة FTX، التي انهارت في عام 2022. يحاكم مؤسسا والرئيسان التنفيذيان السابقان، سام بانكمان-فريد من FTX وتشانغبينغ زهاو من Binance.
اقرأ أيضًا: ما هي الحيتان الرقمية ولماذا تهم؟
في هذه المقالة نناقش محاكمة تشانغبينغ زاو واعترافه بالذنب. سنركز أيضًا على مستقبل بينانس بعد استقالة زاو. وأخيرًا، سنلقي نظرة على كيف فشلت بينانس في الامتثال لقانون سرية البنك الأمريكي.
تحث مدعون عامون في الولايات المتحدة على فرض قيود على خروج CZ
يحث المدعون العامون في الولايات المتحدة المحكمة الفيدرالية على كبح تشانغبينج زاو (CZ)، مؤسس بينانس، مؤسس بينانس“)، من مغادرة البلاد بسبب مخاطر رحلته. بشكل أساسي، يطالبون زاو بالبقاء في الولايات المتحدة حتى فبراير 2024 عندما سيحصل على حكمه بتهم انتهاكات غسيل الأموال.
مؤخرًا، اعترف زاوية بالذنب في تهمة ارتكاب مخالفات غسيل الأموال التي وجهتها إليه هيئة تداول السلع الآجلة. اتهمت الوكالة التنظيمية الأمريكية زاوية وباينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بعدم تنفيذ برامج معرفة العميل ومكافحة غسيل الأموال المطلوبة.
اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أيضًا بينانس وزاوية بالتآمر لإدارة أعمال نقل الأموال غير المرخص بها وانتهاكات العقوبات الأمريكية. ولاحظ أن بينانس اعترفت بأنها فشلت في منع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة من قبل مجموعات وبلدان معاقب عليها من الولايات المتحدة، بما في ذلك تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية وكتائب حماس القسام.
اقرأ أيضا: رد وزارة العدل الأمريكية على حادثة CZ
كما قامت بينانس أيضًا بالتعامل التجاري مع روسيا وإيران التي تقع على قائمة العقوبات الأمريكية. قام مستثمرو العملات المشفرة في كوبا وسوريا والمناطق المحتلة من أوكرانيا بإجراء مختلف المعاملات على بينانس وهو ما يتعارض مع الموقف القانوني للولايات المتحدة.
كجزء من اعترافه الذنبي، وافق Changpeng Zhao على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار والاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance. مثل Zhao، اعترفت Binance في الولايات المتحدة بقيامها بانتهاكات غسيل الأموال.
نشرته على مدونتها، قالت بينانس، “اليوم يسرنا أن نعلمكم بأننا توصلنا إلى تسويات مع وزارة العدل الأمريكية، وهيئة تداول السلع الآجلة، ومكتب السيطرة على الأصول الأجنبية، والشبكة المالية لمكافحة جرائم غسيل الأموال، المتعلقة بتحقيقاتهم في القضايا التاريخية المتعلقة بالتسجيل والامتثال والعقوبات.”
وأضافت، “تقديراً لهذه التسويات، تقر هذه القرارات بمسؤولية شركتنا عن انتهاكات الامتثال الجنائي التاريخية، وتتيح لشركتنا تحول الصفحة عن فصل تعلم ونمو صعب ولكن محوري.”
أيضًا، نشر زاوية على ملفه الشخصي، زاوية قبل أخطائه وأعلن الطريق السريع المستقبلي. كتب, اليوم، استقلت من منصب الرئيس التنفيذي لشركة بينانس. بالإعتراف، لم يكن من السهل ترك المنصب عاطفيًا. ولكن أعلم أن هذا هو القرار الصحيح. قمت بأخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية. هذا هو الأفضل لمجتمعنا، ولبينانس، ولنفسي.
زاو في خطر الطيران: المدعين العامين
كما تم التلميح إليه أعلاه ، فإن السبب الرئيسي الذي حث المدعين العامين الأمريكيين المحكمة الفدرالية على إبقاء زاو على البقاء في البلاد هو خطر الهروب. وقد أشار المدعون العامون إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ، بلد إقامة زاو ، ليس لها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. نتيجة لذلك ، قد لا يعود زاو إذا غادر البلاد. هذا لا يعني أن يجب سجن زاو قبل أن يصدر القاضي حكمه.
بناءً على الشروط الحالية، يمتلك زاوية الحق في مغادرة الولايات المتحدة بعد إيداع 15 مليون دولار في حساب ائتمان وتوقيع كفالة شخصية بقيمة 175 مليون دولار.
ومع ذلك، يعتقد المدعون أن زاوية قد لا يلتزم بالاتفاق بمجرد مغادرته البلاد. وذلك لأن ثروته خارج الولايات المتحدة. ولتفاقم الأمور، لا يوجد اتفاقية تسليم حالية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
من ناحية أخرى، كان لدى محامي زاوية حجج صحيحة للسماح للولايات المتحدة بمغادرته البلاد والعودة في التاريخ المحدد. وقد أكدوا أن عائلة زاوية في الإمارات العربية المتحدة وأنه من الصعب بالنسبة لهم الانتقال إلى الولايات المتحدة في وقت قصير.
وقد جادلوا أيضا بأنه نظرا لأن زاوي جاء إلى الولايات المتحدة بمحض إرادته فإنه لا يشكل أي خطر للهروب. بدلاً من ذلك، سيعود إلى البلاد بحلول 10 فبراير. من المهم أن نلاحظ أن الرئيس التنفيذي السابق لباينانس قد يواجه ما يصل إلى 18 شهرًا في السجن بسبب الجرائم. ومع ذلك، يسعى المدعون إلى فترة أطول.
ريتشارد تينج لرئاسة بينانس
أعلنت Binance تعيين ريتشارد تينج، رئيس الأسواق الإقليمية السابق، كالرئيس التنفيذي الجديد. وأعلنت عن الخبر عبر مدونتها. قال بينانس“بدءًا من الآن ، يحل ريتشارد تينغ ، رئيس الأسواق الإقليمية السابق لبينانس ، محل CZ كمدير تنفيذي.”
قبل الانضمام إلى بينانس كان تينج الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي رئيس مسؤولي الرقابة في بورصة سنغافورة (SGX)، ومدير التمويل الشركاتي في سلطة مونيتاري السنغافورة.
الخلفية إلى دعوى الأمان والبورصة القيمة المشتركة
بدأت التحقيقات التي أدت إلى الصراع القانوني الحالي بين بينانس وعدة وكالات تنظيمية في الولايات المتحدة في عام 2018 عندما اشتبهت وزارة العدل في أن البورصة ارتكبت مخالفات قواعد غسيل الأموال. منذ ذلك الحين، كانت مختلف الوكالات التنظيمية الأمريكية تحقق في بينانس لأسباب مختلفة.
على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا العام، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد بينانس لتشغيل بورصة للأوراق المالية غير مرخصة.
أيضًا، في مارس من هذا العام، قامت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بمقاضاة بينانس بتهمة انتهاك قانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC.
وفقًا لبيان صحفي حديث“اتهمت الشكوى التي قدمتها هيئة الرقابة على التجارة بالسلع بينانس بين أمور أخرى بتقديم صفقات مشتقات السلع بشكل غير قانوني لعملائها الأمريكيين وتنفيذها لحسابهم، واستلام أموال من هؤلاء العملاء الذين لم يطلب منهم تقديم أي معلومات تثبت هويتهم قبل التداول على المنصة خلال معظم فترة الصلة.”
من خلال مثل هذه التهم ، تم إدانة بينانس وزاوية بارتكاب انتهاكات في غسل الأموال في الولايات المتحدة.
استنتاج
حث مدعون أمريكيون محكمة فيدرالية أمريكية على تقييد تشانغبينغ زاو من مغادرة البلاد لأنه يشكل خطراً على الرحلة. في هذه الأثناء، أكد محامو زاو أن الرئيس التنفيذي السابق لبينانس سيأتي إلى الولايات المتحدة في الموعد المحدد، في 10 فبراير. وفي الوقت نفسه، عينت البورصة ريتشارد تينجي كرئيس تنفيذي جديد لبينانس.
الأسئلة المتكررة حول بورصة Binance
هل بينانس تحت تحقيق الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات؟
وقد توصلت هيئات التنظيم الأمريكية إلى تسوية بقيمة 4 مليارات دولار مع بينانس، مما ينبغي أن ينهي التحقيق في أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم. في يونيو 2023، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد بينانس بسبب فشلها في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال. على الرغم من رفع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعاوى قضائية ضد بورصات العملات المشفرة مثل بينانس وكوينبيس، إلا أن هناك عدة بورصات أخرى مثل Gate.io لم يتم التحقيق فيها حيث تلتزم بقوانين العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
ما الذي يحدث مع بينانس؟
مؤخرًا ، اعترفت بينانس بتهمة انتهاكات غسيل الأموال التي وجهتها إليها لجنة تداول السلع الآجلة. نتيجة لذلك ، دخلت اتفاقًا مع العديد من الجهات التنظيمية لدفع 4 مليارات دولار بسبب سوء سلوكها. على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية وغيرها من السلطات التنظيمية الأمريكية قد رفعت دعاوى قضائية ضد عدة بورصات ومشاريع للعملات المشفرة ، لم تقم بعد برفع دعاوى قضائية ضد Gate.io وبورصات أخرى تلتزم بإرشاداتها القانونية.
لماذا لا يعتبر Binance قانونيًا في الولايات المتحدة؟
بينانس الولايات المتحدة قانونية في الولايات المتحدة ولكن لديها ميزات محدودة ومنتجات في العرض. تتطلب قوانين الولايات المتحدة من جميع تبادلات العملات المشفرة التي تعمل في البلاد الالتزام بأحكامها. Gate.io هو تبادل آخر رائد يعتبر قانونيًا في الولايات المتحدة ويتوافق مع قواعدها في مجال العملات المشفرة.
هل بينانس يقوم بغسيل الأموال؟
بينانس لا تغسل أي أموال. ومع ذلك، فقد سمحت للمنظمات والبلدان التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات باستخدام منصتها لإرسال الأموال. وقد تورط بعض هذه المجموعات والأفراد في أنشطة غسيل الأموال. على عكس بينانس، فإن جيت.أي.أو تلتزم بتعليمات الولايات المتحدة الخاصة بمكافحة غسيل الأموال.
لماذا تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصة في بينانس؟
تحققت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في بينانس لأسباب مختلفة بما في ذلك تشغيل بورصة أمان غير قانونية، وتيسير غسيل الأموال واحتمال التعرض للمصادرة لأصول العملة الرقمية الأمريكية. وبالفعل، فإن وكالة حكومية أمريكية أخرى، هي هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، حكمت على البورصة بانتهاكات مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، لم تخضع بورصات العملات الرقمية الأخرى مثل Gate.io التي تعمل في الولايات المتحدة إلى تحقيق مشابه حيث تلتزم بأحكامها القانونية.
هل هناك دعوى قضائية ضد بينانس؟
بعض الجهات الرقابية في الولايات المتحدة مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) واللجنة التجارية لتداول السلع (CFTC) قد رفعت دعاوى قضائية ضد بينانس بسبب انتهاكها للوائح الأمريكية المتعلقة بالعملات المشفرة مثل أحكام مكافحة غسل الأموال وكذلك قوانين الأوراق المالية. مؤخرًا، دخلت بينانس في تسوية مع الجهات الأمريكية حيث يتوجب عليها دفع 4 مليارات دولار كغرامات.
بما يتهم بينانس؟
بعض الجهات الرقابية الأمريكية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتهمت بينانس بانتهاك لوائح العملات الرقمية ذات الصلة في البلاد مثل أحكام مكافحة غسل الأموال. على الرغم من أنه تم اتهام بينانس بهذه المخالفات ، إلا أنه لا توجد تهمة مماثلة تواجه منصات التبادل الرقمية مثل Gate.io حيث تلتزم بقوانينها.
هل يتم مراقبة العملات المشفرة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)؟
تراقب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية العملات المشفرة التي تعتبرها أوراقاً مالية مثل SOL و FIL. ومع ذلك، فإنها لا تنظم الأصول الرقمية التي حددتها كسلع.
هل ستقوم بينانس بالإبلاغ إلى الخدمة الضريبية الأمريكية؟
الولايات المتحدة تتطلب من بينانس الإبلاغ إلى مصلحة الضرائب الأمريكية عن عمليات العملات المشفرة التي تتجاوز القيم المحددة. من المهم أن نلاحظ أنه في الماضي لم يكن يُطلب من بينانس الإبلاغ إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. بشكل عام، تقوم جميع البورصات المركزية التي تعمل في الولايات المتحدة بالإبلاغ إلى مصلحة الضرائب الأمريكية و/أو تحديد هوية عملائها.
