تم إدراج سنغافورة تيماسيك في FTX في ظل المشاكل
باختصار، لم يتم قراءته
تواجه شركات رأس المال المخاطر مثل تيماسيك وسينو جلوبال وسيكويا كابيتال وسوفتبانك وغيرها دعوى قضائية في الولايات المتحدة لدعم FTX على الرغم من سجل إدارته المالية السيئ.
قالت تماسك إنها فقدت ثقتها في سام بانكمان-فريد عندما استثمرت في بورصة العملات المشفرة FTX.
تكبدت معظم شركات رأس المال المغامر التي استثمرت في FTX خسائر فادحة.
مقدمة
تقريبًا عشرة أشهر بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX لا تزال هناك عدة قضايا قانونية قائمة. تتضمن الدعاوى القضايا الحالية عددًا من الأشخاص والشركات. ستناقش هذه المقالة كيف تم ضلوع Temasek وعدة مشاريع استثمار في العملات المشفرة في مساعدة FTX في تعاملاتها غير القانونية.
دعوى قضائية ضد تماسيك وعدة رؤوس أموال
تيماسيك، شركة حكومية سنغافورية، وشركات الاستثمار رأس المال المغامر (VC) الأخرى التي تشمل سينو جلوبال من هونغ كونغ وسيكويا كابيتال وسوفتبانك اليابانية هي المدعين في دعوى قضائية جماعية تم رفعها في محكمة المقاطعة الشمالية لكاليفورنيا في الولايات المتحدة للعمل جنبا إلى جنب مع تبادل العملات الرقمية المفلس الآن FTX في أنشطتها غير القانونية.
تزعم الدعوى أن شركة Temasek وشركات رأس المال الاستثماري المذكورة قد قدمت بيانات مضللة مختلفة أدت إلى إغراء العديد من العملاء للقيام باستثمارات مشفوعة في FTX. وقال المشتكي إن الهدف الرئيسي لهذه الشركات الرقمية كان جذب الأفراد والمؤسسات للاستثمار في FTX من أجل مكاسبهم الشخصية.
اقرأ أيضًا: انهيار FTX أثر على مجموعة واسعة من البيئة العملات المشفرة
واحدة من الأساسات الرئيسية للإجراءات القانونية هي أن: “قام المدعى عليهم الشركات الناشئة المتعددة الجنسيات أيضًا بإصدار العديد من التصريحات الخادعة والمضللة بالنسبة لأعمال FTX وأموالها وعملياتها وآفاقها بهدف إغراء العملاء للاستثمار والتداول و/ أو إيداع الأصول مع FTX.”
بشكل أساسي، يطالب المشتكي بالتعويض عن الخسائر المالية التي تكبدها عندما أغلقت البورصة ويطالب باتخاذ إجراء عقابي ضد المدعى عليهم.
خلال حملاتها الإعلانية ، أشارت FTX إلى “دعم مالي وعام كبير” من رؤوس الأموال وشركاء الأعمال الكبار الآخرين مثل Temasek. وبالتالي ، يدعي المدعي أنه “من دون المدعى عليهم من رؤوس الأموال متعددة الجنسيات ، لم يكن سيحدث أكبر احتيال مالي في تاريخ الولايات المتحدة.”
بناءً على هذه الحقائق، شارك المدعى عليهم بنشاط في “الاحتيال العالمي متعدد المليارات دولار لمجموعة FTX”. وبعبارة أخرى، “قاموا بارتكاب وتآمر على ارتكاب و/أو مساعدة وتواطؤ في عمليات الاحتيال متعددة المليارات لمجموعة FTX للحصول على مكاسب مالية ومهنية لأنفسهم”.
تقول دعوى القضية ضد FTX أيضًا إن الفحوصات المتأنية التي قام بها المدعى عليهم سمحت لهم بتحديد العديد من الإغفال واستخدام أموال المستثمرين والسلوك غير الصادق ولكنهم لم ينشروها. لذلك ، من المحتمل للغاية أن المتهمين كانوا على علم بأن كان سام بانكمان فريد وفريقه يختلسون إيداعاتهم.
الادعاء الرئيسي ضد تيماسيك وعدة شركات رأس المال الاستثماري هو أنه في حين كانت منصة FTX تسرق أموال العملاء وتنتهك عدة قوانين للأوراق المالية، قامت هذه المنظمات الاقتصادية بدعمها من خلال التأكيد على أنها قامت بإجراء الاستدلال الجدي للتحقق قبل الاستثمار فيها.
اقرأ أيضا: FTX تقاضي سام بانكمان-فريد والمديرين السابقين بمبلغ 1 مليار دولار
تيماسيك
هناك سبب وجيه لتقديم شكوى قضائية ضد Temasek ، نظرًا لادعاءها أنها قامت بإجراء تدقيق مالي لمدة ثمانية أشهر لبورصة العملات المشفرة FTX في عام 2021. كما ادعت بشدة أنها لم تجد أي قضية مثيرة للقلق.
للأسف ، فقدت تماسيك استثمارًا بقيمة 275 مليون دولار بسبب انهيار FTX. كإجراء عقابي ، قامت بتخفيض تعويض المديرين التنفيذيين العليا الذين كانوا مسؤولين عن الاستثمار في صرف العملات المشفرة. ومع ذلك ، اعترفت الشركة بوضوح بأنها وضعت ثقتها في سام بانكمان فريد بشكل خاطئ.
قال المتحدث باسمها من الواضح من هذا الاستثمار أن اعتقادنا في الإجراءات والحكم والقيادة لـ سام بانكمان-فريد، الذي تكونت اعتقاداتنا عنه من تفاعلاتنا معه وآراء المعبرة في مناقشاتنا مع الآخرين، يبدو أنه كان خاطئًا.
وأضافت “نتوقع من الشركات التي نستثمر فيها الامتثال لالتزاماتها بموجب القوانين والتشريعات في الولايات التي تستثمر فيها أو لديها عمليات، والامتثال لحوكمة الشركات السليمة، وفوق كل شيء العمل بأخلاقية دائماً.”
على الرغم من ذلك، وقفت تماسيك عند كلمتها التي نفذتها بشكل شامل فحص وتحقيق FTX قبل الاستثمار في ذلك. زعمت أنها قامت بتقييم الامتثال القانوني والأمن السيبراني لشركة FTX. كما طلبت المشورة من مختلف الخبراء بما في ذلك خبراء الأمن السيبراني والمستشارين القانونيين الخارجيين. بالإضافة إلى ذلك، أجرت مقابلات مع مستثمرين آخرين وخبراء صناعة وفريق إدارة الشركة.
وفي النهاية، خلص المتحدث باسم Temasek إلى أن “ندرك أن عمليات الاستدلال الواجبة التي نقوم بها قد تقلل من بعض المخاطر، لكنها لا يمكن أن تقضي على جميع المخاطر.”
من المهم أن نلاحظ أن شركات الاستثمار الأخرى في رأس المال الاستثماري خسرت مليارات الدولارات عندما انهارت FTX في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ عملات الكريبتو. على سبيل المثال، قدمت Sino Global مطالبة بقيمة 67.3 مليون دولار ضد الصرف.
استنتاج
في دعوى قضائية تم رفعها في 7 أغسطس، يتهم المشتكي تماسيك وعدة شركات رأس المال الاستثماري بتضليل الجمهور حول الجرائم المالية لـ FTX. من ناحية أخرى، قالت تماسيك وشركات الاستثمار رأس المال الاخرى أنهم وضعوا ثقتهم في سام بانكمان-فريد بشكل خاطئ مما أدى إلى خسارتهم للأموال. ومع ذلك، تصر تماسيك على أنها مارست الحذر الكافي قبل الاستثمار في بورصة FTX.
اقرأ أيضًا: فعالية FTX وتأثيراتها الدومينو
أسئلة شائعة حول تيماسيك
هل استثمر تيماسيك في العملات المشفرة؟
تيماسيك، وهي شركة حكومية سنغافورية، ليس لديها استثمارات في العملات المشفرة. كان أخر استثمار لها في العملات المشفرة في بورصة FTX حيث فقدت أكثر من 275 مليون دولار في صناديق الاستثمار عندما انهارت البورصة في نوفمبر 2022.
كم خسرت تماسيك في العملة المشفرة؟
فقدت Temasek 275 مليون دولار عندما انهارت بورصة FTX في نوفمبر 2022. ولم تستعد أي من تلك القيمة. منذ ذلك الوقت، لم تستثمر Temasek في عملة مشفرة مرة أخرى.
هل تمسيك تحتفظ بالبيتكوين؟
لا تملك تماسيك بيتكوين أو أي عملة رقمية أخرى. حاليًا، ليس لديها أي خطط للاستثمار في العملات الرقمية بسبب عدم وضوح التنظيم في القطاع.
لماذا استثمر Temasek في FTX؟
استثمر تماسك في FTX لأنها تتوقع الحصول على عائد عالٍ على استثمارها. قبل الاستثمار في الشركة، قامت بمراجعة الأداء المالي لـ FTX وأمانها وامتثالها القانوني. بالإضافة إلى ذلك، كانت تثق في مؤسسها والرئيس التنفيذي سام بانكمان-فريد.
