巴西對與$500 百萬洗錢計劃相關的加密金字塔展開大規模打擊

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巴西聯邦當局已展開一場全面的執法行動，旨在瓦解一個被指控通過加密貨幣金字塔結構洗錢數十億的龐大犯罪網絡。

該行動名為“克里普托洗錢行動”，調查針對一個涉嫌與Glaidson Acácio dos Santos有關聯的團伙，他被廣泛稱為“比特幣法老”，此前曾與倒閉的GAS諮詢公司計劃有關聯。聯邦警察表示，該網絡利用加密貨幣交易和空殼公司大規模轉移和隱藏非法資金。

突襲遍及巴西與歐洲

作為行動的一部分，調查人員執行了24份搜查令並發出了九份預防性逮捕令。當局證實已拘留八名嫌疑人，其中六人在巴西聯邦區被逮捕，兩人在西班牙，突顯出該計劃的國際範圍。

調查顯示，該網絡在GAS諮詢曝光後仍持續運作，並調整其結構，以在表面上看似合法投資活動的掩護下繼續運作。

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受害者數以萬計

根據警方估計，該計劃可能已影響至少62,000名巴西受害者。調查人員相信，該團伙產生了R$404 百萬的非法利潤，並在一段時間內洗錢的資金量遠遠超過這個數字。

作為回應，一家聯邦法院批准凍結高達R$685 百萬的資產，包括高端房地產、農場和商業物業。當局表示，這些資產被用來掩蓋非法收益的來源，並將其融入正式經濟。

複雜的洗錢結構

調查人員指控該組織依賴空殼公司和類似投資基金的實體，這些結構被設計成類似受監管的基金。據稱，這種結構允許該團伙將資金流入加密資產，跨境轉移價值，並模糊交易痕跡。

被調查者可能面臨金融詐騙、洗錢和參與有組織犯罪團伙的指控，具體取決於司法程序的結果。

克里普托洗錢行動標誌著巴西針對加密貨幣驅動的金融犯罪的最大執法行動之一，凸顯出對融合數字資產與傳統詐騙機制的計劃日益受到關注。