Операция по налоговой проверке в Индии: Хавала, Крипто и конфисковано $2 млн

Сети Хавала и криптотрансакции стали частью сложного сюжета по отмыванию денег, который выявили налоговые органы в Джайпуре. Пожалуйста, введите текст для перевода. Как сообщает The Economic Times от 26 декабря, Индийская налоговая служба обнаружила многофункциональную сеть, включающую операторов по хавала и транзакции с криптовалютой после обыска нескольких свадебных организаторов в Джайпуре. В результате обысков были изъяты 2 миллиона долларов, то есть 20 крор рупий, наличными и ювелирными изделиями у как минимум 20 свадебных организаторов в Джайпуре. Также были изъяты три криптокошелька, связанных с этими схемами. Из них два кошелька были связаны с местными платформами, а третий - с крупной международной криптобиржей. Пожалуйста, введите текст для перевода. Расследования также выявили, что клиенты производили наличные платежи, которые не были зарегистрированы, в обмен на криптовалюты, такие как биткойн (BTC) и тезер (USDT) через хавала-операторов в штатах Гуджарат и Раджастан. Пожалуйста, введите текст для перевода. Хавала, незаконный механизм передачи денег, использует брокеров для перевода платежей за границу без фактической передачи денег. Пожалуйста, введите текст для перевода. Более строгое внедрение KYC на зарегистрированных криптобиржах сделало внесение криптовалюты, приобретенной с помощью хавалы, чрезвычайно сложным. Предполагается, что обвиняемые возможно злоупотребляли биржами с более свободными политиками KYC или использовали посредников для обмена наличных денег на чеки для покупки криптовалюты через местные биржи. Пожалуйста, введите текст для перевода. Записи этих деятельностей, включая беседы в Whatsapp, электронные письма и таблицы, были восстановлены, и будет предпринята дополнительная попытка установить имена всех тех, кого подозревают в получении наличных денег, которые не были правильно отрапортованы. Пожалуйста, введите текст для перевода. По подозрению службы, связи сети выходят за пределы Джайпура и простираются до нескольких крупных городов, включая Мумбаи, Хайдарабад и Дели. Во время обысков также была обнаружена сеть курортов, отелей, услуг по обслуживанию и декорированию, которая позволяла клиентам оплачивать услуги как наличными, так и через банковские каналы. Власти намерены провести аналогичные обыски в других городах в рамках всесторонней борьбы с необоснованными операциями в сфере свадеб и мероприятий.