Крипто стимулирует рост многоуровневой отмывки денег, предупреждает Евразийский регулятор по противодействию легализации доходов

Крипто поджигает рост в сложных схемах отмывания денег в 2024 году, предупреждает Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег в своем последнем отчете.

Схемы отмывания денег все чаще используют криптовалюту и многоуровневые методы в 2024 году, что подчеркивает растущую сложность незаконных финансовых потоков, сообщает государственное информационное агентство России, ссылаясь на недавний отчет от Евразийской группы по борьбе с 01928374656574839201.

Отчет, который охватывает риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, подчеркнул участие профессиональных отмывателей денег, которые используют криптовалюты, фальшивые личности — известные в Евразии как ‘капельницы’ — и даже наличные средства в этих операциях. Отчет отметил, что ‘схемы с использованием криптовалютных бирж, включая зарубежные, и криптокошельков, которые в основном открываются под ложными именами’, были ‘выявлены в финансировании терроризма’.

Финансовые регуляторы выражают опасения относительно роли криптовалют в незаконном финансировании за пределами Евразии. В конце ноября Финансовый рыночный надзорный орган Швейцарии выступил с предупреждением о рисках отмывания денег, связанного с криптовалютами, указав на то, что активы, такие как стабильные монеты, все чаще используются для кибератак, незаконных транзакций на дарквебе и обхода санкций в связи с геополитическими конфликтами.

Особенно стабильные монеты стали объектом “большого роста” незаконных операций, усложняя усилия по борьбе с отмыванием денег. В ответ на это, FINMA описала свои более широкие инициативы по решению этих рисков, включая проверки на месте, обновление программы аудита и усиление внимания к риску и управлению для организаций с политически значимыми клиентами или связями с высокорисковыми регионами.