Украинские чиновники совершенствуют навыки расследования криптокриминала с помощью обучения ОБСЕ

2024-11-22 03:23:24

Генерация тезисов в процессе

ОБСЕ сообщила, что двенадцать украинских чиновников прошли трехдневное обучение по расследованию крипто- и блокчейн-транзакций.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объявила в пятницу, 22 ноября, что провела трехдневную тренировочную сессию для украинских чиновников с целью укрепления их способности расследовать преступления, связанные с криптовалютой.

Согласно пресс-релизу, онлайн-программа сфокусирована на обучении участников навыкам отслеживания незаконных действий на блокчейн-сетях. В ходе курса 12 чиновников от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняли участие в тренинге, который охватывал «ключевые темы, такие как основы технологии блокчейн, таксономия криптоактивов и конкретные методы, используемые для исследования блокчейн-транзакций».

«Сессии также включали интерактивные упражнения по трассировке с Биткойн (BTC) и Ethereum (ETH), которые позволили участникам практиковать определение шаблонов транзакций и подозрительной деятельности на блокчейне в реальном времени.

ОБСЕ

Инициатива является частью более широкого проекта ОБСЕ, финансируемого Германией, Италией, Польшей, Румынией, Великобританией и США, цель которого заключается в укреплении способности участвующих государств смягчать риски, связанные с виртуальными активами, в частности, отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Максим Мишалов Драгунов, помощник проектного офицера в ОБСЕ, говорит: “преступная деятельность в сетях блокчейн находится в росте”, дополнительно поясняя, что криптовалюта предлагает “уникальное преимущество” способности облегчать безграничные, мгновенные переводы.

В конце октября американская компания Chainalysis, занимающаяся форензикой блокчейна, сообщила, что Украина за 2023 год увеличила объем крупных институциональных транзакций в децентрализованных финансах, превышающих 10 миллионов долларов США, на почти 362%, что значительно способствовало росту дефи в этой стране. Компания также отметила аналогичные тенденции в России, Беларуси, Польше и Словакии, где крупные институциональные переводы были ключевым фактором расширения дефи.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .