Chainalysis: мошенничество с ETH связано с японскими криптобиржами Падение 69% в первом полугодии 2024 года

Незаконные криптовалютные потоки из японских бирж уменьшились в 2024 году, при этом мошенничество с ETH сократилось на 69%, как показывают данные.

Активность мошенничества и афер в области Крипто, связанных с японскими криптобиржами, Падение значительно снизилась в первой половине 2024 года, как показывают данные аналитической компании по блокчейну Chainalysis. Сообщенные поступления на кластеры, идентифицированные как мошеннические, упали на 69% в Ethereum (ETH) и почти на 50% в Биткойн (BTC) по сравнению с показателями 2023 года.

В 2023 году японские биржи осуществили притоки в размере 44,6 миллиона долларов США в ETH и 11 миллионов долларов США в BTC, связанные с мошенничеством. Однако притоки, связанные с мошенничеством в отношении ETH, сократились до 13,7 миллиона долларов США, в то время как BTC упал до 5,7 миллиона долларов США в первые шесть месяцев 2024 года, свидетельствуют данные. Как отмечает Chainalysis, мошенническая деятельность, не связанная с мошенничеством, связанным с криптоактивами, включая мошенничество, не связанное с криптоактивами, также сократилась, с падением притоков ETH до номинальных 1 171 долларов США и уменьшением притоков, связанных с мошенничеством в отношении BTC, до 18,8 миллиона долларов США.

Отчет выделил развивающиеся методы отмывания, включая использование консолидационных кошельков и децентрализованных бирж для преобразования ETH в стейблкоины, такие как Tether’s (USDT).

«Учитывая быстрый темп, с которым отмыватели денег используют новые адреса кошельков, не так просто отследить их всех индивидуально в реальном времени, но мы все равно можем определить общие точки консолидации из выявленных кластеров, чтобы оценить масштаб этих незаконных действий».

Chainalysis

Сложные участники постоянно адаптируются, чтобы избежать обнаружения, используя новые адреса кошельков и инструменты 01928374656574839201, - отметила Chainalysis, подчеркивая важность принятия проактивных мер для противодействия этим стратегиям.

Однако Падение в криптовалютных мошенничествах происходит на фоне растущих опасений по поводу уязвимостей цифровых платежей за пределами криптовалют. Недавние случаи мошенничества с муниципальными цифровыми валютами в Японии привлекли внимание.

В одном случае полиция Осаки арестовала семь человек, которые злоупотребляли региональной валютой города Тоёнака «machikane points», используя украденную информацию о кредитных картах для получения мошеннических премиальных наград.

По всей стране несколько муниципалитетов сообщили о мошенничестве, связанном с цифровыми валютами, что подчеркивает риски, связанные с их быстрым принятием. В 2023 году более 219 муниципалитетов выпустили региональные цифровые валюты, в сравнении с 32 в 2019 году, но эксперты предупреждают, что такие валюты все чаще становятся целью фишинговых групп.