BIT Майнинг урегулировал вопрос с SEC на сумму $4m в связи с обвинениями во взяточничестве в Японии

Компания по майнингу криптовалюты BIT Майнинг согласилась заплатить штраф в размере $4 миллиона после того, как SEC обвинила ее в нарушении Закона о противодействии коррупции за рубежом.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила фирму BIT Майнинг, ранее известную как китайская онлайн-букмекерская платформа 500.com, в нарушении Закона о борьбе с коррупцией за счет взяточнической схемы с целью повлиять на японских государственных чиновников. В понедельник, 18 ноября, Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила, что фирма согласилась заплатить штраф в размере 4 миллиона долларов для урегулирования обвинений.

Между 2017 и 2019 годами BIT Майнинг якобы выплатил $2,5 миллиона наличными взятками и подарками нескольким чиновникам, включая членов парламента Японии, в попытке получить право на открытие интегрированного курортного казино в Японии. Компания замаскировала платежи под поддельные контракты с консультантами и платежи за управленческие консультации, согласно SEC.

В то же время Майнинг BIT также согласился заплатить штраф в размере $10 млн, при этом $4 млн из этой суммы учтены в SEC соглашении.

«Незаконная схема началась сверху, предположительно, с полным участием генерального директора компании в направлении незаконных платежей и последующих усилий по их замалчиванию.

Генеральный прокурор Филип Р. Селлинджер для округа Нью-Джерси

Согласно DoJ, BIT Майнинг признал в соответствии с руководством по назначению наказания в США, что «подходящее уголовное наказание составляет 54 миллиона долларов». Однако агентство снизило сумму до 10 миллионов долларов, ссылаясь на «финансовое положение компании и доказанную неспособность оплатить штраф».

BIT Майнинг также заключил трехлетнее отложенное соглашение о прекращении судебного преследования с Министерством юстиции США, разрешая обвинения в сговоре по нарушению антикоррупционных и требований к учетной документации в рамках Закона о борьбе с иностранными коррупционными практиками, а также прямых нарушениях требований к учетной документации.