В мире криптовалюты отмывание денег может стать еще более сложным и изощренным с такими методиками, как:
- Смурфинг: Разбиение крупных сумм на меньшие и проведение нескольких транзакций для избежания обнаружения. - Использование услуг смешивания для перемешивания историй транзакций, что затрудняет отслеживание происхождения денег. - Анонимные криптовалюты: Некоторые криптовалюты, такие как Monero, обеспечивают высокий уровень анонимности, что делает их привлекательными для тех, кто хочет скрыть происхождение транзакций. - Через OTC, как по сокращенному пути: используя брокеров для прямых сделок без прохождения через общедоступные биржи, так что никто действительно не знает, кто вы. Затем разбивая деньги, перемещая их через несколько кошельков, чтобы избежать обнаружения. Наконец, преобразовывая их в наличные или активы, чтобы легализовать их.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
В мире криптовалюты отмывание денег может стать еще более сложным и изощренным с такими методиками, как:
- Смурфинг: Разбиение крупных сумм на меньшие и проведение нескольких транзакций для избежания обнаружения.
- Использование услуг смешивания для перемешивания историй транзакций, что затрудняет отслеживание происхождения денег.
- Анонимные криптовалюты: Некоторые криптовалюты, такие как Monero, обеспечивают высокий уровень анонимности, что делает их привлекательными для тех, кто хочет скрыть происхождение транзакций.
- Через OTC, как по сокращенному пути: используя брокеров для прямых сделок без прохождения через общедоступные биржи, так что никто действительно не знает, кто вы. Затем разбивая деньги, перемещая их через несколько кошельков, чтобы избежать обнаружения. Наконец, преобразовывая их в наличные или активы, чтобы легализовать их.
Пока KYC и AML регуляции становятся все более строгими на публичных биржах, OTC создает менее регулируемый разрыв.#BTC #GateioInto11 #ETH #ContentStar #HotTopicDiscussion