Китаец признается в отмывании добычи криптовалютной аферы через американские компании

Китайский гражданин признал себя виновным в отмывании $73 миллионов, связанных с криптовалютными мошенничествами, через несколько фиктивных компаний в Соединенных Штатах.

По сообщению Министерства юстиции от 12 ноября обвиняемый Дарен Ли, двойной гражданин Китая и Сент-Китс и Невис, признал себя виновным в заговоре совершить отмывание денег, признав свое участие в отмывании $73 миллиона, накопленных от инвестиционных мошенничеств, включая схемы с криптовалютой, связанной с рубкой свиней.

Между августом 2021 и апрелем 2024 года Ли и его сообщник «сознательно» осуществляли транзакции с использованием средств, которые «представляли собой доходы от проведения мошеннических действий посредством проведения платежей по банковским счетам», гласит соглашение о прекращении уголовного преследования, поданное в федеральный суд Калифорнии.

Ли признался в том, что дал указания своим сообщникам открыть несколько банковских счетов в США на фиктивные оболочки компаний. Деньги от жертв были переведены на эти счета, Ли и его соратник, Ичен Чжанг, еще один китайский гражданин, проживающий в Калифорнии, контролировали все транзакции.

Как только средства были на месте, Ли переместил деньги на управляемые им счета. Затем он конвертировал средства в криптовалюты, такие как Tether, которые были распределены по различным кошелькам, управляемым им и его сообщниками.

Из $73,6 миллионов, которые обвиняемый признал в отмывании, $59,8 миллионов были направлены через американские фиктивные компании, в то время как оставшаяся сумма была непосредственно внесена на банковские счета, связанные с схемой.

В мае Департамент юстиции США предъявил обвинения Ли и Чжану. В то время регулятор обнаружил несколько связанных международных счетов, открытых в Deltec Bank на Багамах. В то же время установили связь между криптокошельком, связанным с делом, и получением более 341 миллиона долларов в криптовалюте.

И Ли, и Чжан были арестованы в Соединенных Штатах, но только Ли признал себя виновным и в настоящее время ожидает вынесения приговора, назначенного на 3 марта 2025 года.

Ли может быть приговорен к максимальному сроку в 20 лет лишения свободы, трех годам условного освобождения и штрафу в размере либо 500 000 долларов, либо «в два раза превышающей суммы доходов или убытков, полученных в результате преступления», отмечено в соглашении о сделке. Кроме того, ему также может быть приказано полностью возместить ущерб потерпевшим.

Мошеннические схемы по убою свиней собрали более 75 миллиардов долларов от жертв со всего мира с января 2020 года по февраль 2024 года. Эти мошеннические схемы обычно начинаются с того, что аферисты наживают доверие своих целей и в конечном итоге убеждают их инвестировать крупные суммы в сомнительные возможности, часто связанные с криптовалютами.

Отчет ФБР показал, что лица старше 60 лет, кажется, являются наиболее уязвимой демографической группой, сообщая о наибольшем количестве жалоб, с общими потерями более 1,6 миллиарда долларов в 2023 году.

.