Нигерийский суд оштрафовал две криптовалютные фирмы за незаконные транзакции USDT на найру

Нигерийские власти оштрафовали две криптовалютные фирмы на $30,000 за проведение транзакций USDT на найру без лицензии.

По данным местных нигерийских СМИ Nairametrics, Федеральный Высокий Суд в Абудже признал виновными две криптовалютные компании, Egomsinachi Road Autos Limited и Chimera Log & Haulage Services Limited, в осуществлении лицензированных транзакций Tether (USDT) на найру.

Судья Джойс АбдулМалик приказал двум фирмам заплатить штраф в размере 50 миллионов NGN, что эквивалентно 30 000 долларам, в соответствии с соглашением о прекращении дела, содействовавшему Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям

Суд также назначил дополнительный штраф в размере 500 000 NGN ($897) на каждую компанию, подлежащий выплате Федеральному правительству Нигерии.

Это третий случай, когда Федеральный Высокий Суд в Нигерии осудил компании за незаконную торговлю криптовалютой. Криптофирма Официальный Гредо ранее была осуждена за нелицензионные крипто-деятельности и приговорена к конфискации 140 миллионов NGN в пользу правительства.

Отчет отметил, что обе компании были обвинены в том, что они не сообщали о своих сделках в Специальный контрольный отдел по Отмыванию денег EFCC, как предусмотрено в разделе 11(3) Закона об Отмывании денег (предотвращение и запрет) 2022 года.

Обе фирмы были обнаружены в нелегальной торговле USDT на найру, что нарушает финансовые регуляции страны.

Кроме того, фирмы были обвинены в работе в специализированном финансовом секторе без соответствующего разрешения, поскольку они не имели лицензии на торговлю на автономном рынке иностранной валюты в Нигерии.

Директор двух компаний Чуквубука Феликс Огумба признал себя виновным в совершении преступлений. После этого прокурор EFCC Огечи Уджам попросил суд признать компании виновными в соответствии с соглашением о сделке по признанию вины.

Адвокат Огумба, Чикаосо Оджукву САН, подтвердил соглашение о сделке о прекращении уголовного преследования и настоятельно попросил суд утвердить его. Судья также приказал Огумба представить в суд документ об образцовом поведении.

Ранее еще две нигерийские криптовалютные компании, Paparaxy Global Ventures Limited и Lemskin Technologies Limited, были обязаны заплатить 160 миллионов NGN ($95,661) федеральному правительству после того, как их обвинили в проведении несанкционированных транзакций.