Преступление Биткойн: китаянка заявила о своей невиновности в обвинении в отмывании денег в Великобритании

Зхимин Цянь, также известный как Яди Чжан, заявил о своей невиновности в отмывании Биткойн в лондонском суде.

По данным Bloomberg, китайский гражданин Цянь был арестован в апреле и обвинен в двух случаях отмывания денег. Служба уголовного преследования Великобритании утверждает, что до 23 апреля Цянь владел и передавал незаконную криптовалюту в рамках более крупной операции.

Чжиминь Цянь и Джиань Вэнь

Власти утверждают, что Цянь привлекла Цзянь Вэнь, которая была приговорена к более чем шести годам тюремного заключения за участие в сговоре по отмыванию денег. Вэнь обнаружили 61 000 Биткойн (BTC), стоимость которых превышает £3 миллиарда ($4 миллиарда), в ее доме во время облавы полиции в 2018 году.

Арест Вэнь, по сообщениям, привел следователей к Циан, которая получила прозвище «Крипто Королева». Ей предъявляется обвинение в мошенничестве на сумму 5,6 миллиарда долларов США от 130 000 китайских инвесторов с 2014 по 2017 год. Несмотря на эти обвинения, Циан отрицает все преступные действия и планирует оспаривать обвинения.

Судебный процесс назначен на сентябрь 2025 года в Саутваркском королевском суде, где соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий соответствующий судебный процесс, где ко-обвиняемый Сенг Хок Линг также заявил о своей невиновности по смежным обвинениям.