Бывший мэр Филиппин, связанный с $30 млн. мошенничеством в криптовалюте AAX и отмыванием денег

Бывший позорный мэр Филиппин Алиса Гуо была связана с ликвидированной биржей активов Atom, которая в 2022 году отмывала и крадла миллионы криптовалютных активов клиентов.

Это соединение происходит в то время, когда Гуо сталкивается с судом по обвинению в торговле людьми и мошенничестве, по данным сообщениям Rappler. Расследования ее деятельности раскрыли связи с незаконным азартным игорным бизнесом, торговлей людьми и, возможно, даже китайской разведкой.

Гуо сделала заголовки в марте, когда ее связь с финансовым кольцом рабства была раскрыта, по информации CNN и Rappler. Операция, расположенная недалеко от ее мэрии в Бамбане, принимала почти 1 000 работников, многие из которых были торговцами и были вынуждены заниматься незаконными азартными играми и криптосхемами.

Крипто-мошенничество Алисы Гуо

Один из партнеров Гуо в предприятии Баофу, Хуан Чжиян, также был связан с другим мошенническим бизнесом, корпорацией Sun Valley Clark Hub.

Эта компания проводила операции по криптомошенничеству с использованием жертв торговли людьми и содержала значительную сеть торговцев людьми. Расследование Rappler показало, что акционеры Sun Valley были связаны с сетью незаконной деятельности, простирающейся через Юго-Восточную Азию и Гонконг.

Ушедшая в небытие крипто биржа AAX, основанная Су Вэйи, играет центральную роль в паутине незаконной деятельности вокруг Гуо и ее партнеров. AAX, на которой было более двух миллионов пользователей, закрылась после обвинений в нецелевом использовании миллионов долларов клиентских средств

Сообщения свидетельствуют, что сумма может составлять до $30 миллионов. Су Вэйи, совладелец других компаний, связанных с осужденными преступниками, обвиняется в организации кражи этих средств, что добавляет к нарастающим доказательствам более крупной преступной сети.

Гуо вместе со своими партнерами сталкивается с обвинениями в отмывании денег, торговле людьми и ведении незаконного азартного кольца. Ее связи с AAX и широкой сетью мошеннических предприятий вызвали опасения относительно проникновения организованной преступности в Филиппины.

Также ходят слухи и обвинения в том, что она могла подделать свое гражданство Филиппин, и следователи связывают ее отпечатки пальцев с гражданкой Китая. Сенатор Риса Хонтиверос публично задался вопросом, является ли Гуо шпионом, основным отмывателем денег или пособником криминальных операций.

Гуо отрицает все обвинения и продолжает утверждать свою невиновность, хотя улики против нее и ее сети сообщников продолжают накапливаться.