ООН призывает Юго-Восточную Азию пресечь неправомерные криптобиржи

Азия Биткойн Регулирование

Одна неопознанная сущность провела сделки на сумму не менее “сотен миллионов долларов” с криминальными организациями. Последнее обновление:

8 октября 2024 года 07:44 восточное летнее время

Автор

Рухоламин Хакшанас

Автор

Рухоламин Хакшанас

Об авторе

Рухоламин Хакшанас - ведущий криптовалютный писатель для CryptoNews. Он является крипто- и финансовым журналистом с более чем четырехлетним опытом. Рухоламин был отмечен в нескольких крупных криптовалютных…

Профиль автора

Поделиться

Скопировано

Последнее обновление:

8 октября 2024 года 07:44 восточное летнее время

Почему доверять Cryptonews Благодаря более чем десятилетнему опыту в охвате криптовалюты Cryptonews предлагает авторитетные источники информации, на которые вы можете положиться. Наша ветеранская команда журналистов и аналитиков объединяет глубокие знания рынка с практическим тестированием блокчейн-технологий. Мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, обеспечивая фактическую точность и беспристрастное освещение как установленных криптовалют, так и новых проектов. Наше долголетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews доверенным источником в динамичном мире цифровых активов. Узнайте больше о Cryptonews Офис Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ООНП) призвал страны Юго-Восточной Азии к уголовному преследованию деятельности денежных сервисных предприятий или провайдеров виртуальных активов (VASPs) без соответствующей лицензии.

Рекомендация приходит в связи с опасениями, что некоторые VASP, включая те, связанные с криминальными сетями, облегчают транзакции для незаконных действий, таких как мошенничество и высокорисковые азартные операции, согласно недавнему докладу, опубликованному агентством.

Нелегальные биржи связаны с наркоторговлей и киберпреступностью

Отчет подчеркнул, что одна неименованная организация провела транзакции на сумму “по крайней мере, сотни миллионов долларов” с криминальными организациями.

К таким организациям относятся группы, занимающиеся крупномасштабной торговлей наркотиками и людьми, киберпреступностью и сексуальной эксплуатацией детей, а также организации, находящиеся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Кроме того, в отчете упоминаются кошельки, связанные с Лазарус-группой Северной Кореи, ноторой хакерской синдикат.

“Сейчас более критично, чем когда-либо, чтобы правительства признали серьезность, масштаб и охват этой поистине глобальной угрозы и приоритезировали решения, которые решают быстро развивающуюся криминальную экосистему в регионе”, - сказал Масуд Каримипур, региональный представитель ООН по наркотикам и преступности.

Высокорисковые поставщики услуг виртуальных активов в регионе Юго-Восточной Азии теперь стали новым средством, через которое преступные отрасли могут расширять свои деятельность без подотчетности.

Решение? Увеличение осведомленности и обмен информацией между правоохранительными органами. 👮‍♀️👮‍♂️ #crypto pic.twitter.com/gAyGefsKBk

• UNODC Юго-Восточная Азия-Тихий океан (@UNODC_SEAP) 4 октября 2024 г.

Рекомендации ЮНОДК выходят за рамки уголовного преследования нелегальных поставщиков услуг в области виртуальных активов.

Агентство также предлагает усилить наблюдение за причастностью организованной преступности к различным секторам, таким как казино, кибер-мошеннические операции и другие предприятия, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью.

Это также требует улучшения подготовки правоохранительных органов по работе схем онлайн-гемблинга и методов отмывания денег, которые все чаще облегчаются передовыми технологиями, такими как криптовалюты.

Хотя не все мошеннические схемы в регионе связаны с криптовалютой, отмечается в отчете, что мошенники часто используют цифровые валюты.

Этот выбор обусловлен удобством проведения быстрых международных транзакций, широко распространенной дезинформацией о том, как работают криптовалюты, и низким уровнем понимания среди пользователей.

В некоторых случаях разрушение международного сотрудничества в области правопорядка и процессов восстановления активов только усугубляет проблему.

Рост онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии

Онлайн-мошенничество значительно выросло в Юго-Восточной Азии, часто осуществляется из незаметных офисных зданий или в пределах казино-комплексов.

Предыдущий доклад ООН оценил, что около 220 000 человек заняты мошеннической деятельностью в Камбодже и Мьянме, и многих, как сообщается, обманывают ложными обещаниями о работе.

Один из выдающихся методов мошенничества в регионе - это “pig butchering”, тип мошенничества в области романтики, когда аферисты завоевывают доверие жертв онлайн, прежде чем убедить их инвестировать в мошеннические платформы.

Доклад также выявил рост других методов мошенничества, включая выдачу себя за других, мошенничество с работой, схемы восстановления активов и фишинговые атаки.

Мошенники также все чаще используют новые технологии, такие как искусственный интеллект и дипфейки, для повышения эффективности своих схем.

Кроме того, фишинговые атаки остаются серьезной проблемой для пользователей криптовалют, приводя к существенным потерям.

Только в сентябре более 10 000 человек потеряли свыше 46 миллионов долларов из-за таких мошеннических схем, как сообщает Scam Sniffer, платформа по борьбе с мошенничеством Web3.

Платформа сообщает, что в прошлом месяце 10 805 пострадавших потеряли $46.7 миллиона в результате различных фишинговых атак на криптовалюту.

Следуйте за нами в Google News