Крипто преступление: британец признал себя виновным в работе незаконной сети банкоматов

Олумиде Осункоя признал себя виновным в пяти преступлениях, связанных с организацией незаконной сети криптовалютных банкоматов по всей Великобритании, что стало первым таким признанием в стране.

Осуждение Осункои является первым случаем в Великобритании против незарегистрированных операций с криптовалютными банкоматами, которые составили £2.6 миллиона в сделках, согласно сообщению Финансового управления.

Дело рассматривалось в Вестминстерском магистратском суде, где Осункойя признался в эксплуатации нескольких крипто-банкоматов без регистрации в FCA, использовании фальшивых документов и владении уголовным имуществом.

Нелегальная сеть банкоматов Осункойи

Осункойя управлял сетью как минимум 11 криптовалютных банкоматов, которые обработали более 2,6 миллионов фунтов стерлингов в криптовалютных операциях между декабрем 2021 года и сентябрем 2023 года. Несмотря на отказ в регистрации FCA в 2021 году, он продолжал работу банкоматов в местных удобных магазинах по всей стране.

Эти крипто-банкоматы, которые преобразуют наличные в криптовалюту, использовались без стандартных проверок клиента или проверки источника средств, что вызывает опасения относительно отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

С Января 2020 года FCA выступает в качестве надзорного органа по борьбе с отмыванием денег для криптобизнеса Великобритании, что делает регистрацию необходимой для законного функционирования. Крипто банкоматы в Великобритании должны соблюдать строгие правила, но на данный момент ни один законный оператор не зарегистрирован в FCA.

FCA заявила, что доказательства, представленные в суде, показали, что Осункоя пытался обойти регулирование, создавая ложную личность. Он, как сообщается, получал прибыль от маржи сделок от 10% до 60%. Власти также нашли 19 540 фунтов стерлингов наличными, которые, как полагают, являются выручкой от его незаконных действий.

Обвинения против Осункои включают эксплуатацию крипто-банкоматов без регистрации в FCA, создание фальшивых документов и владение криминальной собственностью. Ему грозят потенциальные сроки лишения свободы, штрафы или и то, и другое. Его приговор состоится в Саутварк Краун Корт на пока не определенную дату.

Точно так же, в прошлом месяце немецкие власти конфисковали 13 криптовалютных банкоматов и изъяли почти 28 миллионов долларов наличными из 35 мест по всей стране 20 августа. Операция, проведенная BaFin, нацелена на машины, работающие без соответствующих лицензий, представляющие риски отмывания денег.