США захватывает криптодомены, связанные с схемой отмывания денег в России

Министерство юстиции США изъяло домены, связанные с тремя криптовалютными биржами, которые, предположительно, облегчили незаконные транзакции на сумму более 800 миллионов долларов в связи с операциями по отмыванию российских денег.

Американские власти получили судебное разрешение на конфискацию доменных имен UAPS, PM2BTC и Cryptex. Любой, кто открывает эти домены, увидит уведомление правительства, указывающее на то, что сайт был конфискован из-за незаконной деятельности.

В заявлении, опубликованном 26 сентября, американский DOJ обвинил двух российских граждан в том, что они якобы заработали миллионы на процветающей схеме отмывания денег, созданной на основе сети киберпреступников по всему миру.

Согласно распечатанным судебным документам, Минюст обвинил российского гражданина Сергея Иванова, также известного как “Талеон”, в оказании различных услуг по отмыванию денег для киберпреступников, включая группы, занимающиеся вымогательством, и торговцев наркотиками в даркнете.

Предположительно, Иванов создал и управлял российскими платежными и биржевыми услугами UAPS, PinPays и PM2BTC, чтобы обработать примерно 1,15 миллиарда долларов США в операциях с цифровыми активами в целях отмывания денег в период с июля 2013 года по август 2024 года.

Cryptex, еще одна крипто биржа, связанная с отмыванием денег, также была обнаружена в совершении сделок на сумму $1.4 миллиарда, при этом 31% из них связаны с преступной деятельностью.

Американские власти захватили домены Cryptex.net и Cryptex.one. Эти сайты, по сообщениям, предлагали своим пользователям анонимность, позволяя им регистрироваться без необходимости соблюдения требований к прозрачности клиентов.

Аналогично UAPS и PM2BTC, Cryptex был рекламирован непосредственно киберпреступникам.

“Сотрудничая с нашими голландскими партнерами, мы закрыли Cryptex, нелегальную крипто биржу, и изъяли миллионы долларов в криптовалюте”, - сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Российский гражданин Тимур Шахмаметов также был предъявлен обвинение в управлении Joker’s Stash, одного из крупнейших сайтов кардинга в истории, который продавал украденную информацию о кредитных и дебетовых картах. Как и Иванов, Шахмаметов, по предположению, продвигал веб-сайт Joker’s Stash и украденные реквизиты платежных карт на различных форумах киберпреступности.

Согласно пресс-релизу, анализ блокчейна криптовалют показал, что примерно 32% всех отслеженных Биткойн (BTC), обработанных этими биржами, были связаны с преступной деятельностью. Более $158 миллионов Биткойн были связаны с мошенничеством, более $8.8 миллионов были использованы для выплат выкупов в связи с программами-вымогателями, и около $4.7 миллионов происходили с темных рынков наркотиков.

Вместе с DOJ Министерство финансов США также наложило санкции на Иванова и Cryptex. Тем временем Госдепартамент предложил вознаграждение в размере 11 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту участников операций Иванова или Joker’s Stash.