Шведская полиция называет биржи Крипто "профессиональными отмывателями денег" в жесткой борьбе

Крипто Regulation Регулирование Швеция

Швеция также борется с уклонением от уплаты налогов в своем сообществе майнеров Биткойна. Последнее обновление:

24 сентября 2024 года, 06:15 EDT

Автор

Рухоламин Хакшанас

Автор

Рухоламин Хакшанас

Об авторе

Рухоламин Хакшанас - ведущий крипто-писатель для CryptoNews. Он - крипто- и финансовый журналист с более четырехлетним опытом работы. Рухоламин был представлен в нескольких известных крипто…

Профиль автора

Поделиться

Скопированный

Последнее обновление:

24 сентября 2024 года, 06:15 EDT

Почему доверять Cryptonews С более чем десятилетним опытом охвата криптовалют, Cryptonews предоставляет авторитетные и надежные исследования. Наша опытная команда журналистов и аналитиков объединяет глубокие знания рынка с практическим тестированием технологий блокчейн. Мы придерживаемся строгих редакторских стандартов, гарантируя фактическую точность и беспристрастное освещение как установленных криптовалют, так и новых проектов. Наше долголетнее присутствие в индустрии и приверженность качественной журналистике делает Cryptonews доверенным источником в динамичном мире цифровых активов. Узнайте больше о Cryptonews Шведская полиция в сотрудничестве с Финансовой разведывательной службой (FIU) недавно обозначила некоторые криптовалютные биржи как “профессиональных отмывальщиков денег” (PMLs) в рамках недавней операции по преследованию лицензированных и нелегальных операторов.

Согласно FIU, эти биржи подозреваются в причастности к преступной деятельности и облегчении легализации доходов от преступной деятельности для физических лиц и организованных преступных группировок.

В своем анализе ФИУ классифицировала PML на основе их операционных характеристик в четыре различных профиля, включая поставщиков узлов биржи, поставщиков услуг биржи хавала, поставщиков активов биржи и поставщиков платформы биржи.

Шведская полиция и Финансовая разведывательная служба (FIU) классифицировали криптовалютные биржи как «профессиональных стирателей денег (PML)» Список ниже содержит ссылку на перевод pic.twitter.com/WTk8sshkm1

• Беркан (@cryptostocks247) 24 сентября 2024 г.

FIU выступает за регулирование Крипто

ФИУ подчеркнул необходимость усиления присутствия правоохранительных органов и вмешательства на платформах по торговле криптовалютами для борьбы с этой незаконной деятельностью.

«FIU Швеция оценивает поставщиков незаконных криптовалют как важную угрозу в рамках схем отмывания денег и ключевую часть для организованной преступности в поддержании и расширении своих преступных рынков», - говорится в отчете.

При борьбе с незаконными деятельностями шведские власти также признали положительную роль лицензированных и законных криптобирж в смягчении рисков отмывания денег.

Они настояли, чтобы эти согласованные платформы оставались бдительными, отслеживали подозрительные торговые паттерны и предпринимали проактивные меры, такие как остановка подозрительных транзакций и отказ от обслуживания клиентов, участвующих в незаконных действиях.

Параллельно Швеция также борется с уклонением от уплаты налогов в своем сообществе майнеров Биткойн.

В результате недавнего расследования Шведского налогового агентства выяснилось, что 18 из 21 компании по добыче криптовалюты представили вводящую в заблуждение или неполную налоговую информацию в период с 2020 по 2023 год.

Предполагаемые расхождения, по сообщениям, привели к невыплате около 90 миллионов долларов налогов.

Налоговый орган также выразил опасения относительно потенциальных операций по отмыванию денег.

Из-за своего исключения из Закона об отмывании денег, центры обработки данных майнинга криптовалют в настоящее время работают вне области регулирования, что повышает риск незаконных финансовых операций.

Результаты работы налогового агентства привели к подаче юридических апелляций со стороны затронутых горнодобывающих компаний.

Две фирмы смогли сократить свои обязательства, и суд сказал, что «суммы выше были скорректированы с учетом вердиктов».

Западная Европа лидирует в принятии Крипто

Как сообщается, Западная Европа выступила в качестве ведущего региона в глобальной адоптации криптовалют, привлекая значительное количество ежедневных трейдеров, от 1,2 миллиона до 1,5 миллиона человек.

Германия и Франция являются лидерами активности в регионе, в то время как Австрия пережила наиболее значительный годовой рост, с поразительным увеличением числа пользователей на 70%.

Заметно, что поколения Gen Z и Millennials находятся на переднем крае принятия криптовалют в Европе, согласно исследованию YouGov, заказанному крипто-биржей Bitpanda.

В рамках исследования были проанализированы пять стран, включая Швейцарию, Австрию, Францию, Германию и Италию.

Опрос выявил Швейцарию как ведущую страну владения цифровыми валютами, где 23% населения владеют цифровыми валютами.

За ним следует Австрия с 18% и Франция с 14%. Германия и Италия отстают с 11% и 9% соответственно.

Следуйте за нами на Google News