Полиция Бразилии ликвидирует схему отмывания криптовалют на сумму 9,7 млрд долларов

Бразильские власти обнаружили схему по отмыванию криптовалюты на сумму 9,7 миллиарда долларов, задержали подозреваемых в нескольких городах в рамках крупного расследования финансовых преступлений.

Бразильские власти пресекли многомиллиардную отмывание денег с использованием криптовалют в нескольких городах, включая Сан-Паулу, Форталезу и Бразилию.

В рамках так называемой операции «Нифльхейм» Федеральная доходная служба и Федеральная полиция выдали 23 ордера на обыск и восьми ордера на арест с целью преследования сети, подозреваемой в использовании криптовалюты для отмывания средств от преступной деятельности, такой как наркоторговля и контрабанда. Об этом сообщила компания TRM Labs, занимающаяся блокчейн-форензикой, в своем блоге от 20 сентября.

Расследование сосредоточено на двух компаниях в Кашиас-ду-Суле, которые предположительно переместили 19 млрд реалов (около 3,6 млрд долларов США) и 15 млрд реалов (около 2,8 млрд долларов США) между августом 2019 года и маем.

Бразильская схема отмывания криптовалюты | Источник: TRM LabsСхема включала четыре уровня, включая уклонистов от уплаты налогов, фиктивные компании и компании, облегчающие иностранные биржа и криптотранзакции. Омытые средства затем были переведены за границу в страны, такие как США, Гонконг и ОАЭ.

“Власти выяснили, что более половины депозитов, связанных с основными подозреваемыми, поступили от лиц с криминальным прошлым, что указывает на широкое использование криптовалют для совершения незаконных действий.”

Лаборатории TRM

Федеральный суд заморозил средства на сумму 1,58 миллиарда долларов, хранящиеся на банковских счетах и криптовалютных биржах, хотя в отчете не уточняется, какие именно платформы были задействованы. В общей сложности Федеральная полиция сообщила, что с начала расследования в 2021 году было отмыто более 9,7 миллиарда долларов, что подчеркивает значительную роль, которую криптовалюты играют в содействии финансовым преступлениям в Бразилии.