Индийская полиция расследует мошенничество с инвестициями в криптовалюту на сумму 10 млн INR с подозрительной связью с Гонконгом

Индийская полиция расследует приложение для криптовалютной торговли “Datameer”, которое якобы обмануло как минимум 700 местных жителей на сумму 10 миллионов индийских рупий.

Согласно местному отчету, схема обещала доходность до 50% ничего не подозревающим инвесторам, которым говорили, что их средства инвестируются в криптовалюты.

Когда инвесторы перевели свои деньги через фальшивое приложение, оно закрылось, и мошенники исчезли. За время его работы мошенники сумели обмануть инвесторов на более чем 10 миллионов рупий (примерно 119 000 долларов).

Индия стала свидетелем всплеска спроса на криптовалюты, несмотря на отсутствие четкого регулирования и жесткую налоговую систему, и смогла занять первое место в индексе глобальной Крипто-адаптации 2024 года, составленном Chainalysis. Однако, это растущее желание использовать криптовалюты открыло двери для мошенников, которые эксплуатируют эту популярность.

Приложение Datameer, которое, по сообщениям, появилось в апреле 2024 года и было активным в течение пяти месяцев, смогло привлечь как небольшие, так и крупные инвестиции, отметил начальник полиции и руководитель кибернетического отдела Панкадж Кумар Расгания.

«Мошенники привлекали доверчивых людей через социальные сети, побуждая их инвестировать в схему с обещанием огромных доходов в короткие сроки», - добавил он.

Предварительные расследования указывают на то, что злоумышленники, стоящие за приложением, распространены по всей стране, и некоторые улики указывают на связи в Гонконге. В настоящее время власти сотрудничают с экспертами киберотдела полиции со всей страны, и дополнительная информация будет раскрыта по мере развития расследования.

Мошеннические схемы, подобные этим, вызвали беспокойство из-за их потенциальных международных связей, особенно с регионами в Китае. Подобные связи ранее уже возникали в других случаях, расследованных индийскими властями.

В марте правоохранительное управление (ED) предъявило обвинительное заключение против 299 субъектов, включая лиц китайского происхождения, по обвинению в нарушении антиотмывочных законов. Эти субъекты были связаны с мобильным приложением под названием “HPZ Токен,” которое, как утверждается, обмануло инвесторов обещаниями высоких доходов от майнинга криптовалюты.

В другом случае криптовалютные мошенники обманули врача в Индии, заставив его перевести более 35 000 долларов в схеме с наркотиками в посылке. Власти обнаружили, что похищенные средства были направлены через несколько банковских счетов, обменены на криптовалюту и переведены на счета в Китае и Тайване.