FCA обвиняет человека в эксплуатации криптовалютных банкоматов, через которые прошло $3.4 млн

ФСА обвинила лондонца в незаконной эксплуатации нескольких криптовалютных банкоматов без регистрации, обработке миллионов транзакций.

Британское ведомство по финансовому контролю (Financial Conduct Authority, FCA) обвинило лондонца Олумиде Осункойю в незаконной эксплуатации криптовалютных банкоматов без необходимой регистрации, что является первым уголовным преследованием регулятора в связи с незарегистрированной криптоактивностью.

В пресс-релизе от 10 сентября финансовый надзор обвинил Осункою в управлении несколькими криптовалютными банкоматами в различных местах, обработавшими £2.6 миллиона ($3.4 миллиона) транзакций между декабрем 2021 года и сентябрем 2023 года.

ФКА заявляет, что дело попадает под Комиссию за транзакцию, Финансирование терроризма и Перевод средств 2017 года, и Осункоя стал первым человеком, которого обвинили в управлении сетью незарегистрированных крипто-банкоматов в Великобритании.

«Наше сегодняшнее сообщение ясно. Если вы незаконно эксплуатируете криптовалютный банкомат, мы остановим вас. Если вы используете криптовалютный банкомат, вы сами передаете свои деньги прямо преступникам. Преступники могут использовать криптовалютные банкоматы для отмывания денег в масштабах всего мира.»

Therese Chambers, совместный исполнительный директор FCA по регулированию и надзору на рынке

В Великобритании нет легально функционирующих банкоматов для криптовалют

Крипто-банкоматы позволяют пользователям покупать или обменивать деньги на криптовалюту, но их законная работа требует надзора со стороны FCA, который, по предположениям, Осункойя обошел. Недавно FCA усилила усилия, сотрудничая с правоохранительными органами, чтобы пресечь незаконную деятельность крипто-банкоматов, и этот случай является частью этой более широкой инициативы.

Финансовый контрольный орган Великобритании заявляет, что в стране законно не функционируют никакие криптовалютные банкоматы, и продолжает предупреждать потребителей о высоких рисках криптовалют, включая потенциальную потерю всех инвестированных средств. Осункоя должен появиться в Уэстминстерском мировом суде 30 сентября.

Глобально рынок Биткойн ATM продемонстрировал значительный рост. К настоящему времени по всему миру насчитывается более 38 000 Биткойн ATM, что является увеличением по сравнению с ноябрём 2020 года, когда их было немногим более 10 000, хотя это число снизилось с пика почти 40 000 в декабре 2022 года.